Луганские налоговики накрыли очередной конвертационный центр

   Работники налоговой милиции Луганской области проверили плательщиков налога на добавленную стоимость. Разоблачено свыше 50 преступлений, связанных с использованием субъектами ведения хозяйства «налоговых ям». Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба налоговой милиции ГНА в Луганской области.

   В ходе проведения проверки следственным отделом налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции в г. Луганске возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица предприятия.   Установлено, что директор этого предприятия преднамеренно уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 2,2 млн. грн. через взаиморасчеты с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности.

   Деятельность «конвертационного» центра прекращена. Сопоставление расшифровок налоговых обязательств и налогового кредита из налога на добавленную стоимость в разрезе контрагентов относительно предприятий-участников «конвертационного» центра показали расхождению занижения налоговых обязательств на общую сумму свыше 175 млн. грн. С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 45 банковских счетов, где заблокировано 330 тыс. грн. Двух организаторов преступных группировок задержали.

   Проводятся последующие следственно-оперативные мероприятия относительно участников этого «конвертационного» центра, чтобы закрепить доказательства противоправной деятельности, привлечь их к криминальной ответственности и возместить нанесенные государству убытки.   

   Вступили в силу решения, которые позволяют налоговой службе назвать несколько субъектов ведения хозяйства, деятельность которых связана с «налоговыми ямами», - это луганские частные предприятия «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон 2007», «Идента Универсал», «Лугмобилопт», «Натис», «Мир топа торг», «Лугторгцентр Плюс». Судебными органами признано недействительными записи о государственной регистрации этих предприятий, а основателей фирм «Торгус Луги», «Стройдизайн-эталон 2007» признано виновными в совершенных преступлению.