С начала года налоговики Луганщины выявили 46 фиктивных фирм и 13 подпольных цехов

   С начала года налоговой милицией области раскрыто 101 преступление, выявлено 46 фиктивных фирм. Прекращена деятельность 13 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Об этом информагентству Cxid.info
сообщили в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.

   В частности, в Луганске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность «конвертационного» центра, созданного тремя луганчанами. Установлено, что данные лица предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств легальным налогоплательщикам и осуществляли незаконный перевод безналичных средств - в денежную наличность.

   Действовали они по следующей схеме - легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, на банковские счета «транзитной» фирмы, после чего денежные средства переходили на банковские счета частных предпринимателей - физических лиц. В дальнейшем наличность снималась с банковских счетов указанных частных предпринимателей под видом закупки товара, и за исключением процентов, возвращались должностным лицам легальных предприятий. Фактически же операции по приобретению товаров и их поставки не осуществлялись.

   В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра наложены аресты на 19 банковских счетов 7 субъектов хозяйственной деятельности, где заблокировано 740 тыс. грн. Проведены обыски. В результате изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы, 7 банковских карточек частных предпринимателей, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.