На Луганщине руководитель коммерческого банка организовал подпольный «обменный пункт» для криминалитета

В Луганской области сотрудники СБУ пресекли канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400 - 600 тыс. долларов США. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.

Как установили оперативники, правонарушители организовали на Луганщине предоставление незаконных финансовых услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций. Подпольный «обменный пункт» обслуживал лиц, связанных с контрабандными группировками, конвертационными центрами и другими видами криминальной деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличности являлись расчеты за контрабанду, операции по купле-продаже валюты  у населения и у банков, должностные лица которых, нарушая Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

К противоправному бизнесу был причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка. В своем учреждении он организовал продажу наличной иностранной валюты без проведения финансового мониторинга. Постановление НБУ  №502 от 12.12.2002 г. требует проводить мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. гривен. А эта банковская структура продавала в одни руки до 150 тыс. долл. США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись подложные документы о том, что иностранную валюту продали разным покупателям в небольших суммах.

В отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема,  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209-1 и ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за организацию нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

 В момент очередного обмена валюты – долларов США и российских рублей – оперативники задержали коммерсантов-конвертаторов, которые обслуживались в этом банке, и клиентов нелегального «обменника». В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн гривен.

Следствие по делу продолжается. Проводятся неотложнее мероприятия по установлению деталей противоправной деятельности.