На Луганщине ликвидировали конвертационный центр, где незаконно обналичивали деньги

Сотрудники СБУ в Луганской области ликвидировали мощный «конвертационный центр». Это позволило пресечь теневой оборот финансовых ресурсов в сумме около 1 млрд гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.

На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая незаконно обналичивала деньги, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».

27 марта сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными.

В офисах нелегальной структуры изъяли документы и печати 15  подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъяли автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.

4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.