04 апреля 2013 / Экономика
Согласно действующего законодательства банк имеет право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам-резидентам. Поэтому, проведение валютно-обменных операций осуществляется на основании документов, которые дают возможность выяснить резидентность физического лица. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении Национального банка Украины в Луганской области.
Для резидента такими документами являются: паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающий постоянное проживание за границей; удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине; удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине.
Для нерезидента: национальный паспорт гражданина другого государства; паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянное проживание за границей; аккредитационная карточка, выданная Министерством иностранных дел Украины.
Во время осуществления валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, кассовый работник с помощью ксерокса делает копию первой и второй страниц паспорта гражданина Украины. В случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу или национального паспорта гражданина другого государства кассовый работник снимает ксерокопию первой страницы и при наличии отметки о постоянное место жительства также и эту страницу, в случае предъявления разрешения на постоянное проживание - осуществляется ксерокопирование машиносчитываемой страницы (страницы данных) вида на постоянное жительство.
Во время покупки у физического лица остатка иностранной валюты меньшего, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обращении, копирование документов, на основании которых осуществлена идентификация физического лица, не осуществляется.
Как отмечают в управлении, список документов для валютно-обменных операций – один из часто задаваемых вопросов, которые поступают на «линию доверия» ((0642) 59-09-13).
Новости
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Белоснежная полоса: астролог рассказала, кому повезёт в финансах и любви после спада.
Астролог Тамара Глоба составила детальный гороскоп на 21 мая: четыре знака зодиака ожидает поистине невероятный успех.
ТЦК добрались для 17-летних. Постановка на военный учет юношей и штрафы: обязательная процедура и ее...
Молдова готовится принять 1,5 млн беженцев: что скрывает новый кризисный план властей.