Список документов, необходимых для осуществления валютно-обменных операций

04 апреля 2013 / Экономика

Согласно действующего законодательства банк имеет право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам-резидентам. Поэтому, проведение валютно-обменных операций осуществляется на основании документов, которые дают возможность выяснить резидентность физического лица. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении Национального банка Украины в Луганской области.

Для резидента такими документами являются: паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающий постоянное проживание за границей; удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине; удостоверение беженца, выданное в Украине, вид на постоянное жительство в Украине.

Для нерезидента: национальный паспорт гражданина другого государства; паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянное проживание за границей; аккредитационная карточка, выданная Министерством иностранных дел Украины.

Во время осуществления валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, кассовый работник с помощью ксерокса делает копию первой и второй страниц паспорта гражданина Украины. В случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу или национального паспорта гражданина другого государства кассовый работник снимает ксерокопию первой страницы и при наличии отметки о постоянное место жительства также и эту страницу, в случае предъявления разрешения на постоянное проживание - осуществляется ксерокопирование машиносчитываемой страницы (страницы данных) вида на постоянное жительство.

Во время покупки у физического лица остатка иностранной валюты меньшего, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, которая находится в обращении, копирование документов, на основании которых осуществлена идентификация физического лица, не осуществляется.

Как отмечают в управлении, список документов для валютно-обменных операций – один из часто задаваемых вопросов, которые поступают на «линию доверия» ((0642) 59-09-13).

Новости

Чем май обернется для них: 4 знака зодиака разблокировали мощный поток удачи. Гороскоп Тамары Глобы

Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.

Три знака счастливчика — Тамара Глоба рассказала об ошеломительных изменениях и судьбоносных поворотах уже в май

Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.

Началось: из ЕС депортировали первого украинца за распитие алкоголя. Высылают за любое административное нарушение

Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.

Судебное решение в Германии, дает украинским беженцам надежду на §24

Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.

Перенос столицы Азербайджана: названы 4 города претендента

В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.

Многие украинцы со статусом временной защиты в ЕС — правонарушители. Их будут высылать

К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.

Украинцы должны оцифровать трудовые книжки: на это есть месяц — прежде всего это касается граждан с временной защитой в ЕС

Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...

Польша ужесточит иммиграционные правила: депортация всех иностранцев и сложности с получением паспорта для украинцев