06 ноября 2013 / Экономика
Конвертационный центр оказывавший «услуги» по минимизации налогов легальным предприятиям из Луганской, Киевской, Донецкой, Харьковской и других областей, выявили оперативники ГУ Миндоходов в Луганской области. Об этом информагентству CXID.info сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что пять жителей Луганской области открыли офисы по конвертации средств в Северодонецке.
Они создали предприятие, реквизиты и счета которого использовали в схемах минимизации налоговых обязательств трех подконтрольных фирм. Через счета этих фирм «клиенты» конвертационного центра - предприятия реального сектора экономики переводили безналичные средства в наличные и незаконно формировали кредит по НДС. Установлено около 30 предприятий, которые воспользовались «услугами» этого центра. Все операции по приобретению товаров, работ, оказанию услуг осуществлялись виртуально.
Ориентировочный оборот средств по счетам фирм, которые входили в состав конвертационного центра, в текущем году составил более 100 млн грн.
В ходе обысков помещений и офисов северодонецких «минимизаторов» специалисты Миндоходов выявили и изъяли регистрационные и первичные документы, а также черновые записи бухгалтерского учета подконтрольных фирм, компьютерную технику и мобильные телефоны, чистые бланки с печатями фирм. На расчетные счета наложены аресты.
Следственные действия в отношении участников конвертационного центра продолжаются.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
