19 мая 2004 / Происшествия
Хорошо замаскировались от правоохранителей члены группировки по незаконной конвертации денежных средств города Донецка. В своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации: в офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, всегда присутствовала охрана. Организаторами преступной группировки были двое дончан. Но это не спасло их от неприятностей со стороны налоговой милиции и СБУ. В офисе правохранители изъяли более 200 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных фирм. На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривен. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативникам удалось установить, что за прошлый год "теневики" легализировали около 38 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан. За 100-200 гривен в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы. При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривен.
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
Берлинское нововведение. Самообслуживание — только для «своих».
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Сальмонеллы в шоколадной пасте Nudossi. Продукцию отзывают из магазинов Германии.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Начал действовать запрет на продажу и хранение «веселящего газа» по всей Германии.
За что разрешили разрывать контракт на мобильную связь в Германии.
