19 мая 2004 / Происшествия
Хорошо замаскировались от правоохранителей члены группировки по незаконной конвертации денежных средств города Донецка. В своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации: в офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, всегда присутствовала охрана. Организаторами преступной группировки были двое дончан. Но это не спасло их от неприятностей со стороны налоговой милиции и СБУ. В офисе правохранители изъяли более 200 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных фирм. На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривен. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативникам удалось установить, что за прошлый год "теневики" легализировали около 38 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан. За 100-200 гривен в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы. При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривен.
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
ПФУ прекратит выплаты: получателей с этим статусом могут лишают законных пенсий.
Фицо был шокирован заявлением Мерца.
Практические советы для должников: как не оказаться на улице.