19 мая 2004 / Происшествия
Хорошо замаскировались от правоохранителей члены группировки по незаконной конвертации денежных средств города Донецка. В своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации: в офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, всегда присутствовала охрана. Организаторами преступной группировки были двое дончан. Но это не спасло их от неприятностей со стороны налоговой милиции и СБУ. В офисе правохранители изъяли более 200 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных фирм. На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривен. По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативникам удалось установить, что за прошлый год "теневики" легализировали около 38 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан. За 100-200 гривен в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы. При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривен.
Новости
В футбол опять вмешалась политика.
Вы переплачиваете за цвет: правда о коричневых и белых яйцах.
Это даст фору для поиска отхожего места.
Летнее время будет постоянным на территории всей страны.
Какая сумма исчезнет в пользу государства, если не успеть до конца июля.
Перекупщик назвал 15 машин, которые надежны даже через 15 лет:.
Ваши недруги скоро поймут, с кем имели дело.
Как дешево доехать из Германии в Украину: новый поезд через Польшу.
Самый полезный и дешевый перекус: какой орех выбрать, чтобы не навредить фигуре и здоровью.
Решение за две минуты.