22 июля 2004 / Происшествия
Сотрудниками СБУ в Луганской области ликвидирована группа по оказанию незаконных услуг руководителям и должностным лицам предприятий различных форм собственности в хищении денежных средств. Общая стоимость предоставленных услуг приближается к 1,5 миллионам долларов США. Об этом Восточноукраинскому информационному агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. Рассказывая о ходе действий преступников, пресс-секретарь отметила, что здесь задействованы фирмы называемые в определенных кругах «черными» (т.е. фиктивные фирмы, которые регистрируются на подставных лиц, не имеющих к деятельности предприятий никакого отношения) и «белые» (зарегистрированные на реальных людей). «Происходило это так: «клиенты» перечисляли на счета легальных фирм денежные средства. Официально – за какие-то товары или услуги, которых никогда не существовало. Директора фирм оказывавших незаконные услуги снимали со счетов эти средства наличными как возвратную финансовую помощь, а затем оформляли на закупку товаров – якобы за наличный расчет. На самом деле наличные денежные средства возвращались «клиентам» без отражения этих операций в бухгалтерских документах. Сами «конвертаторы» получали до пяти процентов от обналиченной суммы», – рассказа Юлия Еременко. За неполный год существования «концессии» в «тень», таким образом, было перекачано 7,2 миллиона гривен. Как оказалось, постоянно этими услугами пользовались более 20 предприятий области, попадались и одноразовые клиенты. «Все закончилось за один день. На счетах предприятий оперативники УСБУ заблокировали 140 тысяч гривен, нескольких «клиентов» задержали при получении крупных сумм наличности. За этим последовало возбуждение уголовного дела в отношении всего «совета директоров» обналичивающих структур», – рассказала Юлия Еременко. Им инкриминируется фиктивное предпринимательство (ч.2 ст. 205 УК Украины) и совершение преступления по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 28 УК Украины).
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Выезд за границу не нужно согласовывать. Свободное перемещение.
Крупнейшее нарушение доверия в истории цифровых технологий.
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
На крупных жд вокзалах Германии введен алкогольный запрет. Что можно и чего нельзя.
Берлинское нововведение. Самообслуживание — только для «своих».
Чего не следует делать украинским беженцам в Швейцарии, чтобы не потерять временную защиту.
Сальмонеллы в шоколадной пасте Nudossi. Продукцию отзывают из магазинов Германии.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
К лету 2026 года правительство Германии планирует провести большие реформы.