22 июля 2004 / Происшествия
Сотрудниками СБУ в Луганской области ликвидирована группа по оказанию незаконных услуг руководителям и должностным лицам предприятий различных форм собственности в хищении денежных средств. Общая стоимость предоставленных услуг приближается к 1,5 миллионам долларов США. Об этом Восточноукраинскому информационному агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Луганской области Юлия Еременко. Рассказывая о ходе действий преступников, пресс-секретарь отметила, что здесь задействованы фирмы называемые в определенных кругах «черными» (т.е. фиктивные фирмы, которые регистрируются на подставных лиц, не имеющих к деятельности предприятий никакого отношения) и «белые» (зарегистрированные на реальных людей). «Происходило это так: «клиенты» перечисляли на счета легальных фирм денежные средства. Официально – за какие-то товары или услуги, которых никогда не существовало. Директора фирм оказывавших незаконные услуги снимали со счетов эти средства наличными как возвратную финансовую помощь, а затем оформляли на закупку товаров – якобы за наличный расчет. На самом деле наличные денежные средства возвращались «клиентам» без отражения этих операций в бухгалтерских документах. Сами «конвертаторы» получали до пяти процентов от обналиченной суммы», – рассказа Юлия Еременко. За неполный год существования «концессии» в «тень», таким образом, было перекачано 7,2 миллиона гривен. Как оказалось, постоянно этими услугами пользовались более 20 предприятий области, попадались и одноразовые клиенты. «Все закончилось за один день. На счетах предприятий оперативники УСБУ заблокировали 140 тысяч гривен, нескольких «клиентов» задержали при получении крупных сумм наличности. За этим последовало возбуждение уголовного дела в отношении всего «совета директоров» обналичивающих структур», – рассказала Юлия Еременко. Им инкриминируется фиктивное предпринимательство (ч.2 ст. 205 УК Украины) и совершение преступления по предварительному сговору организованной группой (ч. 3 ст. 28 УК Украины).
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.
Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.
Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.
Есть опасения что и в понедельник переговоры в таком формате не состоятся.
Ситуацию пытаются стабилизировать...