07 июля 2022 / Экономика
В Притбанке объяснили, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга.
ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.
Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.
Напомним, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.
То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.
Не проходят контроль средства, направленные:
«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься», — заметили в банке.
Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в ПриватБанке.
#Банки #Банковские карты #Валюта #Денежные переводы #Пенсии #ПриватБанк
Новости
Никто и не обратил внимание. Изменения вступили в силу 1 июня.
Представитель МИД КНР передал просьбу Офису Президента Зеленского.
Какие документы вы обязаны предъявить, а какие никто не имеет права требовать.
Смотрите Youtube? — Теперь не сможете. Владельцы этих телефонов и не догадываются.
ВР приняла решение: что изменится для мужчин 60+.
Резонансное заявление президента о новой волне мобилизации.
Валютные операции только с паспортными данными, номером телефона и объяснительной откуда деньги.
Появилась важная информация о нововведениях.
Новый законопроект Верховной Рады: бесплатно больше не будет.
Пенсионеры Украины оказались в недоумении: ПФУ проинформировал.