07 июля 2022 / Экономика
В Притбанке объяснили, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга.
ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.
Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.
Напомним, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.
То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.
Не проходят контроль средства, направленные:
«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься», — заметили в банке.
Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в ПриватБанке.
#Банки #Банковские карты #Валюта #Денежные переводы #Пенсии #ПриватБанк
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.
Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.
Есть опасения что и в понедельник переговоры в таком формате не состоятся.
Какова процедура подтверждения иностранного диплома ВУЗа в Германии.
С октября 2025 года в Германии действуют новые правила языковых и профессиональных курсов.
Ситуацию пытаются стабилизировать...