Может ли налоговая служба отслеживать данные о пополнении ваших банковских карт

12 января 2023 / Новости Украины

Продолжается тотальная «детенизация» экономики Украины. В том числе контроль над неофициальными доходами граждан. В этой связи возникает вопрос: может ли налоговая служба отслеживать данные о пополнении банковских карт.

Кто может отслеживать ваши банковские карты

Согласно законодательству Украины, Государственная налоговая служба не может проверять поступления на личные счета граждан по своему желанию. У налоговой нет права проводить проверку уплаты налогов физическими лицами. Провести такую проверку можно лишь после получения решения суда.

На сегодняшний день правильность декларирования доходов и налогов возложена на добросовестность граждан, рассказала налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

В то же время коммерческие и государственные банки и небанковские учреждения обязаны осуществлять финансовый мониторинг — суть сделки в момент ее проведения, а также сопоставлять экономическую активность с суммами доходов, которые подтверждены документально.

«За уплату налогов из зарплат сотрудников отвечает работодатель. Он же несет ответственность за их неуплату», — подчеркнула Томашевская.

Остальные доходы, которые жители Украины получают «неофициально», т. е. без учета налогов, должны быть задекларированы в годовой декларации о доходах. Но, фактически, налоговой сложно провести тотальные проверки большого числа граждан для выявления незадекларированных доходов.

«Поэтому я считаю, что нет, ожидать претензий не стоит», — пояснила эксперт.

Ожидается сохранение банковской тайны

Из-за законов о сохранении банковской тайны фискальные органы могут получить расширенные данные о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика в банках исключительно по решению суда, уточняет старший партнер юридической компании «A.S.A. Group» Евгений Артюхов.

• То есть, государственные налоговые органы смогут проверить поступления на счета гражданина, если есть информация о нарушении им законодательства Украины.
• Только при наличии судебного решения налоговая служба может запросить банковские сведения об объеме и обороте средств на счетах, в частности, о непоступлении валютной выручки от субъектов хозяйствования в установленные сроки.
• НАБУ, прокуратура и Государственное бюро расследований могут получить информацию о транзакциях по счету в рамках дел по обнаружению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности.

#Банковские карты #Налоги #Налоговая

Новости

ФИФА отменила финал Испания — Аргентина. Трофей остался не разыгранным

В футбол опять вмешалась политика.

Соседка привязала чайный пакетик к дверной ручке — я крутил пальцем у виска, пока не зашёл в гости

Копеечный трюк с чайным пакетиком, который поможет и вам.

Кладу мокрую газету в холодильник — и уже через день прыгаю от радости: советский трюк реально работает — классный эффект

Бабушкины лайфхаки, о которых стыдно не знать: 4 гениальных способа использовать старую газету дома и...

Эти бумажные гривны выведены из оборота: людей предупредили, какие купюры больше не принимают

НБУ напомнил перечень банкнот, которые нельзя брать на сдачу.

Супермаркеты массово отказываются от коричневых яиц: шокирующая причина, о которой молчат производители

Вы переплачиваете за цвет: правда о коричневых и белых яйцах.

Туалета рядом нет, а терпеть сил нет: врач назвала два движения, которые помогут спасти репутацию

Это даст фору для поиска отхожего места.

Дед сказал носить часы на левой руке. Я надел на правую назло. Теперь понимаю, почему он был прав

Никакого тайного общества леворуких часовщиков не существует.

Пенсионеры «штурмуют» офис ПФУ в Киеве. Очереди в два раза больше чем обычно

В ПФУ сегодня зафиксирован резкий наплыв пенсионеров.

Не выдёргивайте вилки: мастер назвал единственный прибор, который окупает себя за месяц и режет счёт за свет

Один трюк от электрика: как снизить счет за электричество на 40 % без отключения приборов.

Пенсионерам недоплачивали индексацию годами: суд обязал ПФУ всё пересчитать — проверьте, коснётся ли вас

Индексация пенсии: инструкция, как добиться перерасчёта.