Может ли налоговая служба отслеживать данные о пополнении ваших банковских карт

12 января 2023 / Новости Украины

Продолжается тотальная «детенизация» экономики Украины. В том числе контроль над неофициальными доходами граждан. В этой связи возникает вопрос: может ли налоговая служба отслеживать данные о пополнении банковских карт.

Кто может отслеживать ваши банковские карты

Согласно законодательству Украины, Государственная налоговая служба не может проверять поступления на личные счета граждан по своему желанию. У налоговой нет права проводить проверку уплаты налогов физическими лицами. Провести такую проверку можно лишь после получения решения суда.

На сегодняшний день правильность декларирования доходов и налогов возложена на добросовестность граждан, рассказала налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

В то же время коммерческие и государственные банки и небанковские учреждения обязаны осуществлять финансовый мониторинг — суть сделки в момент ее проведения, а также сопоставлять экономическую активность с суммами доходов, которые подтверждены документально.

«За уплату налогов из зарплат сотрудников отвечает работодатель. Он же несет ответственность за их неуплату», — подчеркнула Томашевская.

Остальные доходы, которые жители Украины получают «неофициально», т. е. без учета налогов, должны быть задекларированы в годовой декларации о доходах. Но, фактически, налоговой сложно провести тотальные проверки большого числа граждан для выявления незадекларированных доходов.

«Поэтому я считаю, что нет, ожидать претензий не стоит», — пояснила эксперт.

Ожидается сохранение банковской тайны

Из-за законов о сохранении банковской тайны фискальные органы могут получить расширенные данные о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика в банках исключительно по решению суда, уточняет старший партнер юридической компании «A.S.A. Group» Евгений Артюхов.

То есть, государственные налоговые органы смогут проверить поступления на счета гражданина, если есть информация о нарушении им законодательства Украины.
Только при наличии судебного решения налоговая служба может запросить банковские сведения об объеме и обороте средств на счетах, в частности, о непоступлении валютной выручки от субъектов хозяйствования в установленные сроки.
НАБУ, прокуратура и Государственное бюро расследований могут получить информацию о транзакциях по счету в рамках дел по обнаружению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности.

#Банковские карты #Налоги #Налоговая

Новости

Полмиллиона украинцев уже покинули Германию

По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Гороскоп для всех знаков на самую тяжелую неделю — Тамара Глоба сделала предупреждение

Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.

Огненный шар сошел с небес на Пасху: явление наблюдали в Германии, Италии и Австрии

Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.