Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги

Об этом вчера, 17 марта сообщила пресс-служба НБУ.

Банки будут обязаны раскрывать сведения своих клиентов

«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков», имеющих связи с Россией, и выявлению скрытого присутствия РФ на украинском рынке, — говорится в сообщении.

Теперь клиентов будут делить на «категории»

Постановлением определены категории клиентов, в отношении которых банк банки Украины и филиалы иностранных банков в Украине обязаны обнаруживать и документировать такую информацию и объем соответствующей информации по каждой категории.

НБУ также имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с РФ.