08 апреля 2023 / Новости Украины
Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денег с карты на карту. Но стоит знать, в каких случаях за это могут оштрафовать. Адвокат Савко назвал такие случаи.
Адвокат предупредил, что штраф может составить немаленькую сумму — 34 тыс. грн, а банковский счет могут заблокировать.
В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. Фактически, он наблюдает за вами.
Также налоговая служба может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, в котором у ФЛП открыт банковский счет с запросом об информации о движении средств по ним только если есть решение суда, инициированное налоговым органом.
Если нет решения суда, банк только может оповестить налоговую, есть ли у ФЛП счет в их учреждении или нет. Что касается физических лиц, то о них банк не может подавать сведения в налоговую, только тоже по решению суда.
Если же расчет за товар или услугу производится не на банковский счет ФЛП, а на личный предпринимателя, он обязан заплатить налог.
То есть если украинец не являющийся предпринимателем просто оплатит услуги на карту ФЛП, такой перевод не несет никаких последствий. Если физлицо втихаря торгует товарами, не являясь предпринимателем, могут быть проблемы.
Новости
Это как Метро, только без покупателей.
Как получить больше пенсии без взяток и связей: инструкция, которую не афишируют.
Представлен законопроект, который вносит изменения в правила индексации пенсий.
Что нельзя писать в комментариях к переводам: правила безопасности.
Теперь платить через телефон.
В Раде намерены внести изменения, коснется главного документа — Готовьтесь.
Ощадбанк обратился к своим клиентам и напомнил о решении, принятом в финучреждении.
Простая привычка удалять сообщения защитит ваши деньги и данные.
Изменения предусматривают беспрецедентную государственную поддержку.
