Штраф 34000 грн за переводы с карты на карту: украинцев ошарашили подробностями

08 апреля 2023 / Новости Украины

Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денег с карты на карту. Но стоит знать, в каких случаях за это могут оштрафовать. Адвокат Савко назвал такие случаи.

Адвокат предупредил, что штраф может составить немаленькую сумму — 34 тыс. грн, а банковский счет могут заблокировать.

В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. Фактически, он наблюдает за вами.

• Получив информацию о том, что на ваш банковский счет поступают суммы и с разных банковских счетов, например, за продажу вещей через Интернет, будет обязан заблокировать ваши деньги.

• Помимо этого, банк может потребовать информацию, почему вам постоянно поступают деньги. Адвокат предупреждает, что если окажется, что человек не является ФЛП, а торгует незаконно, сотрудник банка должен передать информацию о нарушителе в соответствующие органы контроля.

• В таком случае за незаконное ведение предпринимательской деятельности и будет грозить штраф в размере 34 тыс. грн.

Также налоговая служба может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, в котором у ФЛП открыт банковский счет с запросом об информации о движении средств по ним только если есть решение суда, инициированное налоговым органом.

Если нет решения суда, банк только может оповестить налоговую, есть ли у ФЛП счет в их учреждении или нет. Что касается физических лиц, то о них банк не может подавать сведения в налоговую, только тоже по решению суда.

Если же расчет за товар или услугу производится не на банковский счет ФЛП, а на личный предпринимателя, он обязан заплатить налог.

То есть если украинец не являющийся предпринимателем просто оплатит услуги на карту ФЛП, такой перевод не несет никаких последствий. Если физлицо втихаря торгует товарами, не являясь предпринимателем, могут быть проблемы.

#Банковские карты #Штраф

Новости

Если у вас есть родственники в России, вы должны решить, что будете делать через 2 месяца

В России поэтапно ограничивают WhatsApp — онки и переписка с родными в РФ могут стать затруднительными.

Ермак на фронт может не попасть. В ближайшее время ему вручат подозрение от НАБУ. Что это значит для него и для Зеленского

Что будет дальше — объяснение простыми словами.

«Тайная» жизнь проводников Укрзализныци: 6 вещей, которые скрываются от глаз пассажиров и 6 ответов на вопросы, которые пассажиры боялись задать

Работа проводника железнодорожного вагона — это не просто проверка билетов и подача чая.

Названа сумма, которую теперь можно переводить с карты на карту

Всё зависит от того, где эти карты открыты.

Накроет аномальная погода: такой зимы не было больше 20 лет — синоптики дали прогноз на декабрь 2025 года

Декабрь может дать ложное ощущение зимы, но основные аномалии в феврале.

Главный итог переговоров в Кремле между РФ и США: Ушаков не сразу хотел признаваться

Помощник Путина сделал важный акцент.

Путин не пустил Уиткоффа и Кушнера в Киев. Взял с них честное слово, что из Москвы они сразу домой

Представители США сразу после переговоров из Москвы отправятся в Вашингтон.

Полное заявление Зеленского об отставке Ермака: «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине»

Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Нужно успеть изменить настройки своего мобильного до 14 декабря, пока это бесплатно

Через 12 дней изменятся тарифы. Важно для тех кто в роуминге.

Ермак заявил, что на звонки отвечать не будет: после отставки его сразу отправили на фронт

Бывший глава Офиса президента заявил, что поедет на фронт.