Штраф 34000 грн за переводы с карты на карту: украинцев ошарашили подробностями

08 апреля 2023 / Новости Украины

Украинцы активно пользуются услугами банков по переводу денег с карты на карту. Но стоит знать, в каких случаях за это могут оштрафовать. Адвокат Савко назвал такие случаи.

Адвокат предупредил, что штраф может составить немаленькую сумму — 34 тыс. грн, а банковский счет могут заблокировать.

В каждом финансовом учреждении есть сотрудник, отвечающий за финансовый мониторинг клиентов. Фактически, он наблюдает за вами.

• Получив информацию о том, что на ваш банковский счет поступают суммы и с разных банковских счетов, например, за продажу вещей через Интернет, будет обязан заблокировать ваши деньги.

• Помимо этого, банк может потребовать информацию, почему вам постоянно поступают деньги. Адвокат предупреждает, что если окажется, что человек не является ФЛП, а торгует незаконно, сотрудник банка должен передать информацию о нарушителе в соответствующие органы контроля.

• В таком случае за незаконное ведение предпринимательской деятельности и будет грозить штраф в размере 34 тыс. грн.

Также налоговая служба может самостоятельно обратиться в финансовое учреждение, в котором у ФЛП открыт банковский счет с запросом об информации о движении средств по ним только если есть решение суда, инициированное налоговым органом.

Если нет решения суда, банк только может оповестить налоговую, есть ли у ФЛП счет в их учреждении или нет. Что касается физических лиц, то о них банк не может подавать сведения в налоговую, только тоже по решению суда.

Если же расчет за товар или услугу производится не на банковский счет ФЛП, а на личный предпринимателя, он обязан заплатить налог.

То есть если украинец не являющийся предпринимателем просто оплатит услуги на карту ФЛП, такой перевод не несет никаких последствий. Если физлицо втихаря торгует товарами, не являясь предпринимателем, могут быть проблемы.

#Банковские карты #Штраф

Новости

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.

В Германии им запретят употребление алкоголя на законодательном уровне

Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Апрель — месяц больших перемен: Тамара Глоба рассказала кого ждут крутые изменения

Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...

Огненный шар сошел с небес на Пасху: явление наблюдали в Германии, Италии и Австрии

Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.

Гороскоп для всех знаков на самую тяжелую неделю — Тамара Глоба сделала предупреждение

Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь». Скоро с этим в Германии станет проще для родителей

Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.