06 июня 2023 / Новости Украины
На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.
«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен. Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи. Зачастую такие операции проводятся государственными банками», — говорит юрист.
В то же время адвокат заверил, что украинцам не грозят проблемы с налоговой, поскольку для этого сумма операций должна превышать 4 миллиона гривен.
«Для того, чтобы раскрыть информацию для налоговой, чтобы она вас оштрафовала, нужно уголовное производство. И сумма неоплаченного налога должна составлять более, чем 4 миллиона гривен», — подчеркнул Тарнавский.
Напомним, с начала июня банки Украины сообщают в Национальный банк данные по карточным операциям своих клиентов каждую неделю. Отчеты будут подаваться до 16:00 каждого понедельника и охватывают прошедшую неделю безналичных платежей.
Данные будут содержать имя клиента или название предприятия, совершившего платеж.
Таким образом, налоговой службе будет проще отслеживать незаконное передвижение денежных средств на счетах граждан.
#Банковские карты #Налоговая #Штрафы
Новости
Для украинцев, хранящих дома доллары, объяснили одну особенность при их обмене на гривны.
.Деньги будут на счету через несколько дней #191023.
Мессенджер теперь будет обязан предоставить удалённый доступ для ФСБ #191031.
Пенсионное удостоверение в бумажном виде теперь не нужно.
Важная информация от посольства Украины в ФРГ о ситуации с данными государственного реестра страны.
Народні обранці прийняли зміни, пов'язані з переведенням годинників у 2025 році. #190959.
В канун Нового года часть украинцев получит деньги от государства.
В Украине запускают Дія.Карту — теперь все выплаты придут на нее: и пенсии, и субсидии, и...
Соціальні виплати та пенсії наприкінці грудня: ось чого слід очікувати #191033.
Социальные выплаты и пенсии в конце декабря: вот чего следует ожидать #191041.