21 июля 2023 / Экономика
В Украине тотально усиливается контроль за денежными средствами простых граждан, для этого создана специальная Служба финансового мониторинга. Эта служба контролирует банки и обязывает их сообщать об определенных операциях клиентов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.
В самих банках действует куча ограничений и на перевод денег и на снятие наличных. Так например в украинском банкомате за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн наличных средств, а за границей — эквивалент 50 тыс. грн.
Ограничения вводили якобы для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов в период военного положения.
В одно время клиенты банков могли более-менее спокойно перевести деньги с одного своего счета на другой, или на счета других людей. То теперь и в этом вопросе могут возникнуть проблемы. В этом случае можно столкнуться с новыми запретами и ограничениями, которые государство может выявить в ваших транзакциях в результате финансового мониторинга.
Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
«Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей», — говорится в разъяснении НБУ.
#Банковские карты #Банкоматы #Деньги
Новости
ПФУ переводит украинцев на новую форму поддержки. Кому прекратят выплаты пенсии уже в октябре.
Трамп получил сигналы от Путина и сейчас передаёт их украинскому президенту.
Есть на всех смартфонах такая системная функция, которая ограничивает скорость соединения. Многие даже не подозревали,...
Что ратифицируют: Условия мира или войны с новой силой.
Видеозвонки обрываются, загрузки идут мучительно медленно, а интернет-скорость явно не соответствует тому, за что вы...
Как не попасть в передрягу из-за 100 гривен: избегаем ненужных штрафов — как действовать рассказали эксперты.
Теперь акции не просто запрещены, но и приведут к штрафам.
Не исключается, что Зеленский примет участие в каких-то встречах в рамках саммита Трамп — Путин.
Нацбанк хочет отменить деньги — с осени некоторые уйдут из оборота. #196433.
Только за июль несколько десятков тысяч переходов.