21 июля 2023 / Экономика
В Украине тотально усиливается контроль за денежными средствами простых граждан, для этого создана специальная Служба финансового мониторинга. Эта служба контролирует банки и обязывает их сообщать об определенных операциях клиентов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.
В самих банках действует куча ограничений и на перевод денег и на снятие наличных. Так например в украинском банкомате за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн наличных средств, а за границей — эквивалент 50 тыс. грн.
Ограничения вводили якобы для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов в период военного положения.
В одно время клиенты банков могли более-менее спокойно перевести деньги с одного своего счета на другой, или на счета других людей. То теперь и в этом вопросе могут возникнуть проблемы. В этом случае можно столкнуться с новыми запретами и ограничениями, которые государство может выявить в ваших транзакциях в результате финансового мониторинга.
Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
«Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей», — говорится в разъяснении НБУ.
#Банковские карты #Банкоматы #Деньги
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Гастроэнтеролог рассказал, кому это реально вредит.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Роберт Фицо только вышел из Кремля — а Путин уже говорит о мире.
Пятого мая, после введения новых правил среди пользователей WhatsApp началась паника.
Сколько ещё украинцев готовы терпеть в Европе.
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Что стоит за немецким способом мытья посуды.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
На 76 году жизни скончался Владимир Молчанов — ведущий «До и после полуночи».