21 июля 2023 / Экономика
В Украине тотально усиливается контроль за денежными средствами простых граждан, для этого создана специальная Служба финансового мониторинга. Эта служба контролирует банки и обязывает их сообщать об определенных операциях клиентов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.
В самих банках действует куча ограничений и на перевод денег и на снятие наличных. Так например в украинском банкомате за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн наличных средств, а за границей — эквивалент 50 тыс. грн.
Ограничения вводили якобы для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов в период военного положения.
В одно время клиенты банков могли более-менее спокойно перевести деньги с одного своего счета на другой, или на счета других людей. То теперь и в этом вопросе могут возникнуть проблемы. В этом случае можно столкнуться с новыми запретами и ограничениями, которые государство может выявить в ваших транзакциях в результате финансового мониторинга.
Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
«Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей», — говорится в разъяснении НБУ.
#Банковские карты #Банкоматы #Деньги
Новости
Пенсионерам выплатят к пенсии доплаты.
Украинцев предупредили о возможной нехватке одного из фруктов.
Есть важные нюансы работы индивидуальных систем отопления.
Польшу интересует, почему Украина не хочет отдать останки убитых во время Волынской резни поляков. В...
Максимальную эффективность, которую советуют эксперты.
Он эффективней медпрепаратов и совершенно безопасен.
С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.
Еще один руководитель региона говорит что неудовлетворен.
Осталось буквально за два дня.
Следует быть готовыми к любому сценарию развития событий.