25 июля 2023 / Новости Украины
Отмечается, что ПриватБанк по результатам финансового мониторинга может заблокировать карты и закрыть все счета клиента. При этом клиенту могут не называть причину такого решения. Об этом стало известно с отзыва одного из клиентов банка, опубликованного на сайте Минфина.
Итак, клиент данного финучреждения поведал следующее: «Звоню в поддержку и мне говорят «ваша карта в блоке», на вопрос почему, мне говорят, что не знают и предлагают ждать 14 дней. Через 2 недели я получаю письмо о расторжении договора», — жалуется клиент банка.
Позже клиент получил ответ на электронную почту, что решение объяснять и пересматривать не будут. Дополнительные документы предоставить не просили.
«Вместо того, чтобы быть прозрачными и предупредить о каких-либо потенциальных проблемах с моим счетом, вы просто решили расторгнуть договор без какого-либо объяснения или возможности исправления ситуации», — возмутился клиент.
В ответ в ПриватБанке сообщили, что руководствуются законами и актами НБУ.
«Руководствуясь действующим законодательством, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность получения собственных средств», — говорится в ответе.
Что обязательно должны проверять:
Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.
#Банковская деятельность #Банковские карты #ПриватБанк
Новости
Это даст фору для поиска отхожего места.
Какая сумма исчезнет в пользу государства, если не успеть до конца июля.
Перекупщик назвал 15 машин, которые надежны даже через 15 лет:.
Добавлять больше? Это подходит далеко не для всех вещей.
Как дешево доехать из Германии в Украину: новый поезд через Польшу.
Обычная металлическая ложка после охлаждения превращается в небольшой холодный компресс и полезный кухонный инструмент.
Для кого из знаков зодиака конец июля станет весьма денежным.
Юпитер и Уран открывают космический шлюз: кому из знаков зодиака в конце июля фатально повезет.
Вам не нужны 20 программ для стирки: что нужно нажать для идеальной чистоты.
Меркурий вышел из ретрограда. Конец мучениям: увидим свет в конце тоннеля после 27 июля.