Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

08 сентября 2023 / Новости Украины

Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

#Банковские карты #Банкоматы



Новости

Вселенная готовит вам подарок: 5 знаков, что ваша жизнь скоро изменится до неузнаваемости

Вселенная готовит вам подарок: 5 знаков, что ваша жизнь скоро изменится до неузнаваемости

Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.

После аномальной жарищи Европа рискует замёрзнуть в ближайшее время

После аномальной жарищи Европа рискует замёрзнуть в ближайшее время

Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.

Сегодня самая опасная ночь лета: 7 строгих запретов после заката

Сегодня самая опасная ночь лета: 7 строгих запретов после заката

В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.

До вторника нужно успеть заправить авто на АЗС. Цены изменят

До вторника нужно успеть заправить авто на АЗС. Цены изменят

На сколько подорожает бензин с 1 июля.

Не борщ и не солянка, новым хитом стал суп из СССР: в детстве его кто-то ненавидел, а кто-то обожал

Не борщ и не солянка, новым хитом стал суп из СССР: в детстве его кто-то ненавидел, а кто-то обожал

Секрет густого бульона: как сварить идеальный рассольник и одна ошибка, которая все испортит.

В Гамбурге меняют правила оплаты детских садов: кто начнет платить меньше, а кто — больше.

В Гамбурге меняют правила оплаты детских садов: кто начнет платить меньше, а кто — больше.

Что нужно знать родителям русскоязычных детей в Германии.

Ждать месяц или вообще не пустят: Словакия преподнесла неприятный сюрприз РФ

Ждать месяц или вообще не пустят: Словакия преподнесла неприятный сюрприз РФ

Что происходит с визовыми центрами Словакии в России.