Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Новости

Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Уровень риска?

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Почему советская техника работала по 50 лет?

Тамара Глоба назвала знаки, которым январь-2026 принесёт долгожданные изменения к лучшему

Два знака Зодиака получат мощный толчок к удаче с 10 января — что ждёт их в ближайшие недели

Германия готовится разрешить обмен украинских прав на немецкие без экзаменов

Украинцев слишком много для Германии, поэтому другие страны ЕС должны взять часть нагрузки от беженцев. Какие варианты есть у украинцев?

Актуальные адреса приема украинских беженцев в Германии. Какая ситуация наблюдается в лагерях в начале 2026 года

Что делать если пропадает связь Водафона, Киевстара или lifecell. Пошаговая инструкция от Минцифры

В Чехии началась регистрация на продление виз временной защиты для украинцев в 2026 году. Но есть проблемы

Как нужно поступать украинцам, чтобы правильно уволиться в Германии и иметь возможность получать выплаты.

Пять знаков Зодиака получат мощный толчок удачи 14 января