Отправил деньги теще, карту заблокировали. Банки начали блокировать счета клиентов за переводы

14 ноября 2023 / Новости Украины

Отправил деньги теще, карту заблокировали. Банки начали блокировать счета клиентов за переводы

Несколько клиентов государственного ПриватБанка и Monobank сообщили о блокировании своих счетов в связи с проведением операций с криптовалютами. Общей чертой является непредвзятая блокировка и ограничение в обслуживании.

В своих отзывах клиенты подчеркивают неоправданность блокирования тех счетов, которые подозреваются в совершении р2р-операций. Один из клиентов обращается в ПриватБанк с просьбой пересмотреть его статус и восстановить функционирование его счета.

В соответствии с опубликованным изданием скрин-фото одному из клиентов¦ Monobank заблокировали карту после того, как в течение 7 дней на его карточный счет поступали переводы от других лиц на значительные суммы.

Отметим, что под термином «платежи р2р» понимают денежные переводы от одного человека другому (peer-to-peer или person-to-person), отличающиеся от операций с продавцами или учреждениями.

Основными сферами применения р2р-транзакций являются разделение расходов (например, счет в ресторане), оплата аренды, расчеты за услуги, приобретение товаров у частных продавцов на онлайн-рынках или просто отсылка денег семье и друзьям. Эти платежи можно производить с помощью банковских программ или программ для банковских переводов.

Несколько клиентов ПриватБанка и Monobank выражают обеспокоенность по поводу непредупрежденной блокировки счетов, в том числе тех, которые используются для проведения операций с криптовалютами. Клиенты призывают банки пересмотреть свою политику блокирования и предоставить разъяснения относительно ограничений в обслуживании.

ПриватБанк утверждает, что введение новых правил финансового мониторинга исключается, а банк действует в соответствии с законодательством Украины. По его словам, блокировка счетов осуществляется в рамках борьбы с легализацией доходов преступного происхождения и финансированием терроризма.

Monobank также описывает блокировку как обоснованное решение и ссылается на использование различных проверенных источников. Причины блокирования не разглашаются согласно политике банка.

#Monobank #Банковская деятельность #Банковские карты #ПриватБанк



Новости

Китай обратился к Украине с просьбой

Китай обратился к Украине с просьбой

Представитель МИД КНР передал просьбу Офису Президента Зеленского.

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

Что предусматривает законопроект и что происходит на самом деле.

Youtube перестанет работать. Больше не посмотрите видео на телефоне и планшете

Youtube перестанет работать. Больше не посмотрите видео на телефоне и планшете

Смотрите Youtube? — Теперь не сможете. Владельцы этих телефонов и не догадываются.

Объявлена мобилизация для мужчин старше 60+: проснулись утром в новую реальность — Верховная Рада одобрила в первом же чтении

Объявлена мобилизация для мужчин старше 60+: проснулись утром в новую реальность — Верховная Рада одобрила в первом же чтении

ВР приняла решение: что изменится для мужчин 60+.

Мобилизация 18-летних: Зеленский шокировал своим заявлением

Мобилизация 18-летних: Зеленский шокировал своим заявлением

Резонансное заявление президента о новой волне мобилизации.

Ну, вот и всё: Иран заявил о готовности бомбить США, Британию и Францию

Ну, вот и всё: Иран заявил о готовности бомбить США, Британию и Францию

Иран предупредил США, Британию и Францию.

Теперь даже при обмене 100 долларов требуют паспорт, номер телефона и объяснения: Особенно не повезло клиентам Приватбанка

Теперь даже при обмене 100 долларов требуют паспорт, номер телефона и объяснения: Особенно не повезло клиентам Приватбанка

Валютные операции только с паспортными данными, номером телефона и объяснительной откуда деньги.

Предупредили всех украинцев, имеющих карту ПриватБанка: банк никогда больше не позвонит вам в в Telegram, Viber или Whats App

Предупредили всех украинцев, имеющих карту ПриватБанка: банк никогда больше не позвонит вам в в Telegram, Viber или Whats App

Появилась важная информация о нововведениях.

ПФУ не начисляет пенсии на карты в июне — такого пенсионеры не ожидали. Нужно отказываться от банка?

ПФУ не начисляет пенсии на карты в июне — такого пенсионеры не ожидали. Нужно отказываться от банка?

Пенсионеры Украины оказались в недоумении: ПФУ проинформировал.

Граждан Украины заставят платить за то, что раньше было бесплатно. Хочешь — не хочешь, а двадцатку отдай

Граждан Украины заставят платить за то, что раньше было бесплатно. Хочешь — не хочешь, а двадцатку отдай

Новый законопроект Верховной Рады: бесплатно больше не будет.