Отправил деньги теще, карту заблокировали. Банки начали блокировать счета клиентов за переводы

14 ноября 2023 / Новости Украины

Отправил деньги теще, карту заблокировали. Банки начали блокировать счета клиентов за переводы

Несколько клиентов государственного ПриватБанка и Monobank сообщили о блокировании своих счетов в связи с проведением операций с криптовалютами. Общей чертой является непредвзятая блокировка и ограничение в обслуживании.

В своих отзывах клиенты подчеркивают неоправданность блокирования тех счетов, которые подозреваются в совершении р2р-операций. Один из клиентов обращается в ПриватБанк с просьбой пересмотреть его статус и восстановить функционирование его счета.

В соответствии с опубликованным изданием скрин-фото одному из клиентов¦ Monobank заблокировали карту после того, как в течение 7 дней на его карточный счет поступали переводы от других лиц на значительные суммы.

Отметим, что под термином «платежи р2р» понимают денежные переводы от одного человека другому (peer-to-peer или person-to-person), отличающиеся от операций с продавцами или учреждениями.

Основными сферами применения р2р-транзакций являются разделение расходов (например, счет в ресторане), оплата аренды, расчеты за услуги, приобретение товаров у частных продавцов на онлайн-рынках или просто отсылка денег семье и друзьям. Эти платежи можно производить с помощью банковских программ или программ для банковских переводов.

Несколько клиентов ПриватБанка и Monobank выражают обеспокоенность по поводу непредупрежденной блокировки счетов, в том числе тех, которые используются для проведения операций с криптовалютами. Клиенты призывают банки пересмотреть свою политику блокирования и предоставить разъяснения относительно ограничений в обслуживании.

ПриватБанк утверждает, что введение новых правил финансового мониторинга исключается, а банк действует в соответствии с законодательством Украины. По его словам, блокировка счетов осуществляется в рамках борьбы с легализацией доходов преступного происхождения и финансированием терроризма.

Monobank также описывает блокировку как обоснованное решение и ссылается на использование различных проверенных источников. Причины блокирования не разглашаются согласно политике банка.

#Monobank #Банковская деятельность #Банковские карты #ПриватБанк



Новости

В Украине будут отбирать жилье полученное до 2000-х: документов о собственности будет недостаточно — Как себя обезопасить

В Украине будут отбирать жилье полученное до 2000-х: документов о собственности будет недостаточно — Как себя обезопасить

Украинцы могут потерять жилье, приобретенное до 2000 года.

Одна справка — и пенсия вырастет вдвое: что скрывали в Пенсионном фонде. Тысячи пенсионеров теряют законные тысячи каждый месяц

Одна справка — и пенсия вырастет вдвое: что скрывали в Пенсионном фонде. Тысячи пенсионеров теряют законные тысячи каждый месяц

Как получить больше пенсии без взяток и связей: инструкция, которую не афишируют.

Новые паспорта: Украинцам придется заменить — как изменится главный документ

Новые паспорта: Украинцам придется заменить — как изменится главный документ

В Раде намерены внести изменения, коснется главного документа — Готовьтесь.

Больше никогда не буду платить в магазине картой: оказалось, все это время переплачивала и «АТБ», и «Сільпо»

Больше никогда не буду платить в магазине картой: оказалось, все это время переплачивала и «АТБ», и «Сільпо»

Как при безналичных платежах мы тратим больше.

В Украине проведут ещё одну индексацию пенсий, но уже по новым правилам. Кого это коснется

В Украине проведут ещё одну индексацию пенсий, но уже по новым правилам. Кого это коснется

Представлен законопроект, который вносит изменения в правила индексации пенсий.

Решения уже не изменят: для украинцев, имеющих карту Ощадбанка, озвучили важную информацию

Решения уже не изменят: для украинцев, имеющих карту Ощадбанка, озвучили важную информацию

Ощадбанк обратился к своим клиентам и напомнил о решении, принятом в финучреждении.

Пенсионный фонд предупредил про «правило пяти лет»

Пенсионный фонд предупредил про «правило пяти лет»

Важная информация для получения пенсий.

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

«Добровольная» мобилизация 60+: пожилых мужчин уже пакуют на улице, не дожидаясь официального решения властей

Что предусматривает законопроект и что происходит на самом деле.

Пенсионерам прилетело от ПФУ: слишком рано обрадовались. Получили или нет уже не так важно

Пенсионерам прилетело от ПФУ: слишком рано обрадовались. Получили или нет уже не так важно

Кто уже получил пенсии за июнь, а кто только ждет заветной оплаты — все в одной...

Начальник поезда рассказал, какие места и вагоны надо выбирать для поездки: запомните раз и навсегда

Начальник поезда рассказал, какие места и вагоны надо выбирать для поездки: запомните раз и навсегда

Как выбрать лучшее место в поезде и в вагоне?.