23 декабря 2023 / Новости Украины
В Украине банки могут заблокировать счета украинцев. Все из-за подозрительных операций. Более того, финансовый мониторинг работает автоматически, а значит может затронуть любую операцию.
Сейчас на профильных форумах есть одна из самых распространенных жалоб — «ПриватБанк» без предупреждения заблокировал все счета!. Но стоит помнить, что все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. То есть даже если клиент не знал, что что-то нарушает, то учреждение все равно проверит транзакцию и даже может определить ее, как «рискованную».
Ваш счет могут заблокировать из-за:
Однако некоторые люди находятся под особым вниманием. Речь идет о политически значимых личностях. Именно поэтому, например, народные депутаты гораздо чаще банки будут просить объяснить то, кто и почему перевел вам средства. Более того, если учреждения этого не будут проводить финансового мониторинга, то их даже могут за это штрафовать. И в последнее время штрафов становится все больше, рассказывает д.э.н., финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.
«Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейскую интеграцию требования финмониторинга и дальше будут усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного и демократического мира», — отмечает Корнилюк.
Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко рассказывает, что заблокировать карту могут даже из-за:
Именно поэтому следует ответственно подходить к таким операциям, чтобы ваш счет не был заблокирован.
#Банки #Банковская деятельность #Банковские карты
Новости
Это даст фору для поиска отхожего места.
Какая сумма исчезнет в пользу государства, если не успеть до конца июля.
Перекупщик назвал 15 машин, которые надежны даже через 15 лет:.
Как дешево доехать из Германии в Украину: новый поезд через Польшу.
Добавлять больше? Это подходит далеко не для всех вещей.
Обычная металлическая ложка после охлаждения превращается в небольшой холодный компресс и полезный кухонный инструмент.
Для кого из знаков зодиака конец июля станет весьма денежным.
Юпитер и Уран открывают космический шлюз: кому из знаков зодиака в конце июля фатально повезет.
Вам не нужны 20 программ для стирки: что нужно нажать для идеальной чистоты.
Меркурий вышел из ретрограда. Конец мучениям: увидим свет в конце тоннеля после 27 июля.