Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

19 января 2024 / Экономика

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

Строгий контроль

«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль над криптовалютами и банковскими операциями

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).

Источник: Минфин

#Валюта #Финмониторинг



Новости

Новый дефицит ожидает Украину. Схема обычная: сначала сильно подорожает, а затем вообще исчезнет из магазинов

Новый дефицит ожидает Украину. Схема обычная: сначала сильно подорожает, а затем вообще исчезнет из магазинов

Украинцев предупредили о возможной нехватке одного из фруктов.

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Украинские пенсионеры будут два месяца получать доплаты к пенсии

Пенсионерам выплатят к пенсии доплаты.

Украинским беженцам в Германии не будут платить пособие Burgergeld в размере 563 евро

Украинским беженцам в Германии не будут платить пособие Burgergeld в размере 563 евро

Гражданское пособие Burgergeld в размере 563 евро не будут платить украинским беженцам в Германии.

Идеальный способ от бессонницы открыли учёные. Никаких таблеток и микстур.

Идеальный способ от бессонницы открыли учёные. Никаких таблеток и микстур.

Он эффективней медпрепаратов и совершенно безопасен.

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Жители одной из областей Украины должны быть на чеку. Местная власть усиливает мобилизацию

Еще один руководитель региона говорит что неудовлетворен.

Дедовский метод: Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете

Дедовский метод: Залейте в выгребную яму банку смеси из кухни — и про откачку забудете

Максимальную эффективность, которую советуют эксперты.

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Начнется 30 октября, продлится до 3 ноября: объявлено важное предупреждение

Осталось буквально за два дня.

В морозы конденсата на окнах не будет: проблема решается одним простым предметом

В морозы конденсата на окнах не будет: проблема решается одним простым предметом

Можно разжится средством в обувном магазине.

Украинцам надо быть начеку: за сообщения в Viber уже штрафуют

Украинцам надо быть начеку: за сообщения в Viber уже штрафуют

Украинке присудили штраф за сообщение в мессенджере.