Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

19 января 2024 / Экономика

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

Строгий контроль

«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль над криптовалютами и банковскими операциями

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).

Источник: Минфин

#Валюта #Финмониторинг



Новости

Касается всех, кто пользуется банковской картой: Уже с 1 декабря 2024 «Ощадбанк» меняет правила

Касается всех, кто пользуется банковской картой: Уже с 1 декабря 2024 «Ощадбанк» меняет правила

Уже с 1 декабря 2024 клиентов «Ощадбанка» ожидают существенные нововведения. #190197.

Листья с берёз не облетели в ноябре — это важная примета

Листья с берёз не облетели в ноябре — это важная примета

Лучше деревьев о будущей зиме не знает никто. #190082.

Самое «богатое» время СССР: когда советские люди жили лучше всего

Самое «богатое» время СССР: когда советские люди жили лучше всего

В один из периодов средняя зарплата в СССР составляла 179 долларов.

Украинцев из западных областей страны, больше не будут считать беженцами и не будут давать временное убежище

Украинцев из западных областей страны, больше не будут считать беженцами и не будут давать временное убежище

Норвегия отказывается давать временное убежище беженцам из западных областей Украины. #190045.

Самая точная примета. Пока с этого дерева не упадёт последний лист — настоящая зима не наступит

Самая точная примета. Пока с этого дерева не упадёт последний лист — настоящая зима не наступит

Чтобы узнать какой будет погода нужно смотреть не в смартфон, а на дерево под окном.

Будет не год, а настоящий рай: для 6 знаков Зодиака 2025-й принесет огромное счастье и достаток

Будет не год, а настоящий рай: для 6 знаков Зодиака 2025-й принесет огромное счастье и достаток

Названо 6 знаков Зодиака, которых ожидает успех в следующем году. #190073.

Загранпаспорта с 14 ноября будут выдавать по новому правилу: где именно ввели изменения

Загранпаспорта с 14 ноября будут выдавать по новому правилу: где именно ввели изменения

Украинцы, выехавшие в Германию, будут получать паспорта согласно обновленным правилам. #189960.

Очень точная примета. Если 21 ноября погода будет такой — ещё месяц крепкие морозы не наступят

Очень точная примета. Если 21 ноября погода будет такой — ещё месяц крепкие морозы не наступят

По приметам мокро будет до самого зимнего Николы.

Всем пенсионерам приготовиться, осталось 10 дней — необходимо предоставить персональные данные, иначе выплаты отменят

Всем пенсионерам приготовиться, осталось 10 дней — необходимо предоставить персональные данные, иначе выплаты отменят

Невыполнение этой обязанности может привести к временному прекращению выплат. #190184.

Пенсионерам и переселенцам будут выплачивать по 4500 гривен

Пенсионерам и переселенцам будут выплачивать по 4500 гривен

Получить «базовую социальную помощь» смогут самые уязвимые категории украинцев, в частности, лица, не имеющие права...