Общественность Европейского союза будет знать про каждого иностранца, кто купил недвижимость с 2014 года

Кроме ограничений в оплате покупок и услуг наличными будет введен усиленный контроль за иностранными субъектами, купившими в ЕС недвижимость.

ЕС берет под контроль всех иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, в том числе для общественности.

Совет ЕС и парламент финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег, направленном на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС.

В частности, максимальный лимит для наличных платежей в ЕС составит 10 000 евро, а субъекты финансового мониторинга должны будут идентифицировать и подтвердить лицо, время от времени осуществляющее операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Продавцы роскошью и продавцы криптовалют должны будут подтверждать клиентов

Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.

Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.

Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.

Торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также предметами культурного назначения (например, искусствами) также станут субъектами финмониторинга.

Проект соглашения предусматривает прозрачные правила бенефициарной собственности

В соглашении объясняется, что бенефициарное право основано на двух компонентах — владении и контроле — которые необходимо проанализировать для выявления всех бенефициарных владельцев юридического лица или разных типов юридических лиц, включая организации, не входящие в ЕС, когда они ведут бизнес в ЕС или покупают недвижимость в ЕС.

Соглашение устанавливает порог бенефициарного владения на уровне 25%. Соглашение предусматривает регистрацию бенефициарного права всех иностранных субъектов, владеющих недвижимостью, с обратной силой до 1 января 2014 года.

Третьи страны высокого риска

Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.

Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.

Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.

Информация о продлении виз прибывания в Чехии и соцвыплатах для украинцев

МВД Чехии дает рекомендации украинцам по регистрации в системе, для продления виз временной защиты.

В Германии учителям требуется постоянная полицейская защита из-за роста насилия в школе