Общественность Европейского союза будет знать про каждого иностранца, кто купил недвижимость с 2014 года

24 января 2024 / Новости в Мире

Общественность Европейского союза будет знать про каждого иностранца, кто купил недвижимость  с 2014 года

Кроме ограничений в оплате покупок и услуг наличными будет введен усиленный контроль за иностранными субъектами, купившими в ЕС недвижимость.

ЕС берет под контроль всех иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, в том числе для общественности.

Совет ЕС и парламент финализировали соглашение о новом пакете борьбы с отмыванием денег, направленном на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС.
В частности, максимальный лимит для наличных платежей в ЕС составит 10 000 евро, а субъекты финансового мониторинга должны будут идентифицировать и подтвердить лицо, время от времени осуществляющее операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Продавцы роскошью и продавцы криптовалют должны будут подтверждать клиентов

Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.

Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.

Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.

Торговцы роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также предметами культурного назначения (например, искусствами) также станут субъектами финмониторинга.

Проект соглашения предусматривает прозрачные правила бенефициарной собственности

В соглашении объясняется, что бенефициарное право основано на двух компонентах — владении и контроле — которые необходимо проанализировать для выявления всех бенефициарных владельцев юридического лица или разных типов юридических лиц, включая организации, не входящие в ЕС, когда они ведут бизнес в ЕС или покупают недвижимость в ЕС.
Соглашение устанавливает порог бенефициарного владения на уровне 25%. Соглашение предусматривает регистрацию бенефициарного права всех иностранных субъектов, владеющих недвижимостью, с обратной силой до 1 января 2014 года.

Третьи страны высокого риска

Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.

Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.

Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.

#ЕС #Недвижимость



Новости

Касается тех, кто хранит дома доллары: появилось предупреждение об обмене

Касается тех, кто хранит дома доллары: появилось предупреждение об обмене

Для украинцев, хранящих дома доллары, объяснили одну особенность при их обмене на гривны.

Деньги придут на карты большинства граждан уже в понедельник. Кто получит 400 гривен, кто — 900, а кто — 2500 гривен.

Деньги придут на карты большинства граждан уже в понедельник. Кто получит 400 гривен, кто — 900, а кто — 2500 гривен.

.Деньги будут на счету через несколько дней #191023.

Жители Украины, которые общаются с близкими в РФ с помощью WhatsApp, обязательно должны об этом знать

Жители Украины, которые общаются с близкими в РФ с помощью WhatsApp, обязательно должны об этом знать

Мессенджер теперь будет обязан предоставить удалённый доступ для ФСБ #191031.

Пенсионный фонд Украины настоятельно рекомендует всем пенсионерам получить этот новый документ. А кому это сделать просто необходимо

Пенсионный фонд Украины настоятельно рекомендует всем пенсионерам получить этот новый документ. А кому это сделать просто необходимо

Пенсионное удостоверение в бумажном виде теперь не нужно.

Срочное обращение к украинским гражданам от посольства Украины в ФРГ

Срочное обращение к украинским гражданам от посольства Украины в ФРГ

Важная информация от посольства Украины в ФРГ о ситуации с данными государственного реестра страны.

У наступному році змінили переведення годинників: опубліковано уточнення про літній час

У наступному році змінили переведення годинників: опубліковано уточнення про літній час

Народні обранці прийняли зміни, пов'язані з переведенням годинників у 2025 році. #190959.

Деньги придут на вашу банковскую карту 28 декабря: через неделю большинство получит 2 тысячи гривен

Деньги придут на вашу банковскую карту 28 декабря: через неделю большинство получит 2 тысячи гривен

В канун Нового года часть украинцев получит деньги от государства.

Карты ПриватБанка и Ощадбанка можно не обновлять. Они скоро будут бесполезны. В Украине запускают Дія.Карту — выплаты будут приходить только на неё

Карты ПриватБанка и Ощадбанка можно не обновлять. Они скоро будут бесполезны. В Украине запускают Дія.Карту — выплаты будут приходить только на неё

В Украине запускают Дія.Карту — теперь все выплаты придут на нее: и пенсии, и субсидии, и...

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів напередодні свят: ось що буде з виплатами

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів напередодні свят: ось що буде з виплатами

Соціальні виплати та пенсії наприкінці грудня: ось чого слід очікувати #191033.

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам перед праздниками: вот что будет с выплатами

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам перед праздниками: вот что будет с выплатами

Социальные выплаты и пенсии в конце декабря: вот чего следует ожидать #191041.