24 января 2024 / Новости в Мире
Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.
Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.
Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.
Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.
Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.
Новости
В футбол опять вмешалась политика.
Вы переплачиваете за цвет: правда о коричневых и белых яйцах.
НБУ напомнил перечень банкнот, которые нельзя брать на сдачу.
Это даст фору для поиска отхожего места.
В ПФУ сегодня зафиксирован резкий наплыв пенсионеров.
Летнее время будет постоянным на территории всей страны.
Метод «серого камня», который превращает вас в невидимку для токсичных людей.
Работник центра занятости лишился места после интервью ZDF.
Перекупщик назвал 15 машин, которые надежны даже через 15 лет:.
Ваши недруги скоро поймут, с кем имели дело.