24 января 2024 / Новости в Мире
Новые правила будут охватывать большую часть криптосектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.
Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о подозрительной активности. Согласно договору CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.
Комплексную проверку клиентов будут проводить и торговцы предметами роскоши, такими как драгоценные металлы, драгоценные камни и часы.
Обязанные организации будут обязаны применять усиленные меры комплексной проверки к случайным соглашениям и деловым отношениям с участием третьих стран с высоким уровнем риска, чьи недостатки в национальных режимах борьбы с отмыванием денег и терроризмом угрожают целостности внутреннего рынка ЕС.
Еще один интересный момент — директива предоставляет субъектам, ответственным за реестры, право проводить проверки в помещениях зарегистрированных юридических лиц в случае возникновения сомнений относительно точности имеющейся у них информации.
Соглашение также устанавливает, что кроме надзорных и государственных органов и обязанных лиц, среди прочего, лица из общественности с законным интересом, включая прессу и гражданское общество, могут получить доступ к реестрам.
Новости
Лучше деревьев о будущей зиме не знает никто. #190082.
В один из периодов средняя зарплата в СССР составляла 179 долларов.
Норвегия отказывается давать временное убежище беженцам из западных областей Украины. #190045.
Чтобы узнать какой будет погода нужно смотреть не в смартфон, а на дерево под окном.
Названо 6 знаков Зодиака, которых ожидает успех в следующем году. #190073.
Украинцы, выехавшие в Германию, будут получать паспорта согласно обновленным правилам. #189960.
В Берлине планируют ввести вагоны для женщин для их безопасности.
Получить «базовую социальную помощь» смогут самые уязвимые категории украинцев, в частности, лица, не имеющие права...
По приметам мокро будет до самого зимнего Николы.
Национальный банк Украины обновил курсы валют, доллар прибавил 8 копеек, а евро потерял 5 копеек.