Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
27 февраля 2024 / Экономика
НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг. Стало известно, какие изменения ожидаются.
Проверять подозрительные финоперации
- Нацбанк решил обязать банки проверять и оценивать страховые компании как своих клиентов, учитывая индикаторы подозрительности финансовых операций. Он настаивает на усиленном финмониторинге страховщиков со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ №65.
- В письме №21-0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником, объясняется требование по усиленным проверкам украинских страховых компаний значительным занижением объемов страховой деятельности, которую НБУ выявил в ходе исследований.
- Отмечено, что регулятор проанализировал финансовые операции в соответствии с банковскими выписками по открытым счетам в банках и сведениям, которые содержатся в отчетных данных страховщиков.
- Нацбанк не назвал СК, о которых идет речь. Однако усиление финансового мониторинга коснется всех страховщиков. Это может спровоцировать затягивание денежных транзакций, потому что будут проводиться дополнительные проверки, а они занимают определенное время.
- Напомним, что Нацбанк усовершенствовал финансовый мониторинг в Украине. Он обязал банки следить за связями клиентов и устанавливать отношения с российскими контрагентами. Нарушителей могут штрафовать, выписывать им предупреждения, а также применять иные меры воздействия.
#Нацбанк #Финмониторинг
Новости
Переезд беженцев из одной федеральной земли в другую. Украинский опыт.
Всеобщая забастовка работников общественного транспорта в Германии.
Контролеры Deutsche Bahn с 1 марта будут действовать по новым правилам. Чем это вызвано?.
Стоит ли беженцам рассчитывать на жизнь в Гамбурге.
С 21 февраля паспортные сервисы Украины в Германии оказывает новую услугу.
Для скорейшего трудоустройства украинских беженцев, в Северном Рейне Вестфалии хотят ускорить процедуру подтверждения дипломов об...
По новому законопроекту в Германии, просители убежища смогут выходить на работу уже через 3 месяца.
Берлинский лагерь для беженцев Тегель функционирует, но в нем никто не живет. Особенности работы центра...
Как украинцам не совершить ошибку при вызове скорой помощи в Германии.
Пить пиво для немцев в Великий пост — не грех. Традиции великопостного пива в Германии.
