Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
27 февраля 2024 / Экономика
НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг. Стало известно, какие изменения ожидаются.
Проверять подозрительные финоперации
- Нацбанк решил обязать банки проверять и оценивать страховые компании как своих клиентов, учитывая индикаторы подозрительности финансовых операций. Он настаивает на усиленном финмониторинге страховщиков со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ №65.
- В письме №21-0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником, объясняется требование по усиленным проверкам украинских страховых компаний значительным занижением объемов страховой деятельности, которую НБУ выявил в ходе исследований.
- Отмечено, что регулятор проанализировал финансовые операции в соответствии с банковскими выписками по открытым счетам в банках и сведениям, которые содержатся в отчетных данных страховщиков.
- Нацбанк не назвал СК, о которых идет речь. Однако усиление финансового мониторинга коснется всех страховщиков. Это может спровоцировать затягивание денежных транзакций, потому что будут проводиться дополнительные проверки, а они занимают определенное время.
- Напомним, что Нацбанк усовершенствовал финансовый мониторинг в Украине. Он обязал банки следить за связями клиентов и устанавливать отношения с российскими контрагентами. Нарушителей могут штрафовать, выписывать им предупреждения, а также применять иные меры воздействия.
#Нацбанк #Финмониторинг
Новости
Средства для интимной гигиены это палка о двух концах.
Ошибка может привести к панкреатиту и скачкам давления.
Как превратить прогноз в план.
Что является главным страхом для нас.
Эти доллары скоро исчезнут из обращения: почему их заменяют.
Врачи назвали отличия панической атаки от сердечного приступа.
Нет крышки для стеклянной банки? Простая пластиковая бутылка поможет герметично закрыть емкость без лишних трат.
Как с 1 сентября можно будет сэкономить на оплате электроэнергии.
Национальный банк Украины установил курсы валют на 01 сентября 2026 года.
Чего хотят женщины и правильно ли это.
