Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

14 марта 2024 / Новости Украины

Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.

Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой:

• В частности из-за неуплаченных алиментов
• Неисполненного судебного решения,
• Просроченных штрафов
• Или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств

В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:

• снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
• большие онлайн-покупки, особенно ночью;
• получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;
• операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
• транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.

Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

#Банки #Банковские карты #Блокировка

Новости

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.

В Германии им запретят употребление алкоголя на законодательном уровне

Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Апрель — месяц больших перемен: Тамара Глоба рассказала кого ждут крутые изменения

Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...

Огненный шар сошел с небес на Пасху: явление наблюдали в Германии, Италии и Австрии

Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.

Гороскоп для всех знаков на самую тяжелую неделю — Тамара Глоба сделала предупреждение

Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.

«Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь». Скоро с этим в Германии станет проще для родителей

Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.