Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

14 марта 2024 / Новости Украины

Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.

Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой:

• В частности из-за неуплаченных алиментов
• Неисполненного судебного решения,
• Просроченных штрафов
• Или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств

В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:

• снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
• большие онлайн-покупки, особенно ночью;
• получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;
• операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
• транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.

Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

#Банки #Банковские карты #Блокировка

Новости

Почему с годами от людей нужно держаться подальше: запомните эти простые и мудрые слова Юрия Левитанского

С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.

Цена не будет меняться два года и номер телефона останется тот же. Народ активно переходит к новому мобильному оператору

lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.

Чехия вам не друг. Новый глава чешского правительства сделал резкое заявление

Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.

60% чехов хотят чтобы украинские беженцы вернулись домой, но только при одном условии

Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.

Деньги поступят на карточку и в январе, и в феврале: кому насчитают 2 тысячи, а кому 4 тысячи гривен

Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.

$50 тыс. за 15 м? — и всё наличными: Гетманцев раскрыл схему в Одессе на рынке «7-й километр»

Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.

Мошенники сами звонят в банк, чтобы заблокировать вашу карту: такой финт может сработать, а вы поверить

Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.

Для тех, кто в Германии: совет от переселенца с 35-летним стажем

Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.

Уиткофф отказался приезжать на переговоры с европейцами. Встречу уже передвинули на понедельник

Есть опасения что и в понедельник переговоры в таком формате не состоятся.

Частые сомнения украинцев в Германии: стоит ли подтверждать свой диплом о высшем образовании или даже не пытаться

Какова процедура подтверждения иностранного диплома ВУЗа в Германии.