06 сентября 2024 / Новости в Мире
Банковский счет и банковская карта в Польше, в том числе и украинцев, может быть заблокирована при определенных обстоятельствах сообщает информационный портал inPoland.net.pl.
Важно понимать, что блокировка банковского счета — серьезный шаг, на который банки идут ради обеспечения безопасности средств клиентов, а также для соблюдения законодательства страны. Это значит, что, при должной внимательности и осведомленности вам с большей вероятностью удастся избежать потенциальных неприятностей, связанных с блокировкой счета.
В случае, если на вашем счету будет замечена нестандартная активность, например снятие подозрительно крупной суммы без очевидной причины, либо же значительные денежные транзакции, это может вызвать у банка подозрение.
Также, в случае регулярных поступлений значительных сумм из-за рубежа, вас могут заподозрить в отмывании денег, либо с другими незаконными операциями, что может привести к проверке.
Если это случится, ваш счет может быть временно заблокирован до уточнения деталей.
Абсолютно каждый банк должен соответствовать международным нормам по борьбе с отмыванием денег (AML). Счет может быть заблокирован, в случае, если клиент откажется сотрудничать в вопросе происхождения средств, либо же проигнорирует запросы банка.
Это крайне актуально для нерезидентов, например украинцев, которые открывают счета в польских банках
В случае, если у клиента есть невыплаченные налоги либо же долги, у Польских налоговых органов есть право потребовать у банка заморозить счет. Налоговая инспекция вправе требовать от банка блокировки средств на счете до окончательного погашения задолженности.
Банк может заблокировать счет по постановлению суда или по требованию исполнительного органа при наличии судебных процессов. Данная ситуация может сложится в связи с кредитной задолженностью, либо же неуплатой алиментов.
В случае, если клиент предоставил фальшивые или неверные документы, его счет может быть заблокирован. К этому относится также некорректная или неполная информация, которая может вызвать у банка подозрения.
Банк вправе незамедлительно заблокировать счет клиента в случае, если он использовался для мошеннических операций.
В случае, если вы стали жертвой киберпреступников, банк может заблокировать средства ради предотвращения последующей кражи денег.
Абсолютно каждый клиент подписывает банковское соглашение во время открытия счета. В ситуации, если клиент не соблюдает условия соглашения, например, использует счет не по назначению, банк имеет полное право заблокировать его счет.
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.
Что делать, если вам звонят из банка? Чек-лист для всех, особенно для пожилых.
Главный принцип, чтобы не чувствовать себя в Германии оторванным от жизни.
Есть опасения что и в понедельник переговоры в таком формате не состоятся.
Ситуацию пытаются стабилизировать...