30 сентября 2024 / Экономика
Национальный банк Украины с 1 октября 2024 года временно устанавливает лимит в 150 тысяч гривен в месяц на переводы физических лиц «с карты на карту» (P2P) для противодействия преступным переводам, осуществляемым через карты подставных лиц.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на пол года устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лимит будет действовать в течение шести месяцев и будет касаться лишь исходящих переводов с любых счетов клиента, открытых в одном банке, на счета других физических лиц.
В Нацбанке подчеркивают, что ограничения не распространяются на счета волонтеров, соответствующих определенным критериям, а также на лиц с подтвержденными ежемесячными доходами, превышающими установленный лимит.
По данным регулятора, введенные ограничения не повлияют на финансовую активность 98% банковских клиентов, поскольку их ежемесячные переводы не превышают указанную сумму.
Заметим, что при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе, в частности о своих доходах. В дальнейшем финмониторинг банка ежедневно наблюдает за тем, какие переводы осуществляет клиент, знает историю операций клиента, и в случае нетипичных операций, согласно закону «О финансовом мониторинге» имеет право остановить перевод и требовать от клиента дополнительных подтверждений по подозрительной операции.
#Банковские карты #НБУ #Нацбанк #Национальный банк
Новости
Трамп считает, что такая встреча должна состояться уже в ближайшее время.
МВД Чехии дает рекомендации украинцам по регистрации в системе, для продления виз временной защиты.
Из-за роста случаев насилия в школе, немецкие учителя потребовали от властей федеральной земли, постоянного дежурства...