17 ноября 2024 / Новости Украины
ПриватБанк припинив обслуговування багаторічного клієнта після здійснення транзакцій, пов'язаних з продажем квартири через державну програму «єОселя».
Ця ситуація викликала резонанс через попередню верифікацію коштів банком і подальшу блокування рахунку. Про це повідомляє Мінфін.
Згідно з інформацією від клієнта, який користується послугами банку більше десяти років, 6 листопада 2024 року він успішно реалізував продаж квартири через програму «єОселя». Кошти надійшли від Укргазбанку, який надав кредит покупцю, на рахунок продавця в ПриватБанку.
Клієнт зазначив, що банк провів ретельну перевірку всієї документації, включаючи джерела доходів для первинної покупки квартири, попередній договір з забудовником, правовстановлюючі документи та фінальний договір купівлі-продажу.
Після підтвердження законності транзакції та проходження, за словами клієнта, «найвищої перевірки», 10 листопада він здійснив переказ частини коштів на рахунки знайомої.
На наступний день банк заблокував доступ до Приват24 і повідомив про безповоротне припинення ділових відносин.
Фінансова установа підкреслила, що діє виключно в рамках чинного законодавства України та відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Банк зазначив, що як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний вживати заходів для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Для вирішення питання з залишковими коштами на рахунку банк запропонував чітку процедуру. Клієнту або його представнику необхідно звернутися до будь-якого відділення банку з пакетом документів, що включає реквізити рахунку в іншому банку, документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками, посвідчення особи, податковий номер і заяву про переказ залишків коштів.
Ця ситуація висвітлює складний баланс між забезпеченням безпеки банківських операцій і зручністю обслуговування клієнтів. ПриватБанк підкреслює, що всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і вимог фінансового моніторингу в Україні.
#Блокировка #ПриватБанк #Финмониторинг
Новости
Переезд беженцев из одной федеральной земли в другую. Украинский опыт.
Всеобщая забастовка работников общественного транспорта в Германии.
Контролеры Deutsche Bahn с 1 марта будут действовать по новым правилам. Чем это вызвано?.
С 21 февраля паспортные сервисы Украины в Германии оказывает новую услугу.
Для скорейшего трудоустройства украинских беженцев, в Северном Рейне Вестфалии хотят ускорить процедуру подтверждения дипломов об...
По новому законопроекту в Германии, просители убежища смогут выходить на работу уже через 3 месяца.
Берлинский лагерь для беженцев Тегель функционирует, но в нем никто не живет. Особенности работы центра...
Пить пиво для немцев в Великий пост — не грех. Традиции великопостного пива в Германии.
Как украинцам не совершить ошибку при вызове скорой помощи в Германии.
Стоит ли беженцам рассчитывать на жизнь в Гамбурге.