17 ноября 2024 / Новости Украины
ПриватБанк прекратил обслуживание многолетнего клиента после совершения транзакций, связанных с продажей квартиры по государственной программе «єОселя».
Ситуация вызвала резонанс из-за предварительной верификации средств банком и последующей блокировки счета. Об этом сообщает Минфин.
Согласно информации от клиента, который пользуется услугами банка более десяти лет, 6 ноября 2024 года он успешно реализовал продажу квартиры через программу «єОселя». Средства поступили от Укргазбанка, который предоставил кредит покупателю, на счет продавца в ПриватБанке.
Клиент сообщил, что банк провел тщательную проверку всей документации, включая источники доходов для первоначальной покупки квартиры, предыдущий договор с застройщиком, правоустанавливающие документы и финальный договор купли-продажи.
После подтверждения законности транзакции и прохождения, по словам клиента, «наивысшей проверки», 10 ноября он совершил перевод части средств на счета знакомой.
На следующий день банк заблокировал доступ к Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении деловых отношений.
Финансовое учреждение подчеркнуло, что действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Банк отметил, что как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Для решения вопроса с оставшимися на счете средствами банк предложил четкую процедуру. Клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка с пакетом документов, включающим реквизиты счета в другом банке, документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами, удостоверение личности, налоговый номер и заявление о переводе остатков средств.
Эта ситуация освещает сложный баланс между обеспечением безопасности банковских операций и удобством обслуживания клиентов. ПриватБанк подчеркивает, что все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и требованиями финансового мониторинга в Украине.
#Блокировка #ПриватБанк #Финмониторинг
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.
Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.