17 ноября 2024 / Новости Украины
ПриватБанк прекратил обслуживание многолетнего клиента после совершения транзакций, связанных с продажей квартиры по государственной программе «єОселя».
Ситуация вызвала резонанс из-за предварительной верификации средств банком и последующей блокировки счета. Об этом сообщает Минфин.
Согласно информации от клиента, который пользуется услугами банка более десяти лет, 6 ноября 2024 года он успешно реализовал продажу квартиры через программу «єОселя». Средства поступили от Укргазбанка, который предоставил кредит покупателю, на счет продавца в ПриватБанке.
Клиент сообщил, что банк провел тщательную проверку всей документации, включая источники доходов для первоначальной покупки квартиры, предыдущий договор с застройщиком, правоустанавливающие документы и финальный договор купли-продажи.
После подтверждения законности транзакции и прохождения, по словам клиента, «наивысшей проверки», 10 ноября он совершил перевод части средств на счета знакомой.
На следующий день банк заблокировал доступ к Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении деловых отношений.
Финансовое учреждение подчеркнуло, что действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины и в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Банк отметил, что как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Для решения вопроса с оставшимися на счете средствами банк предложил четкую процедуру. Клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка с пакетом документов, включающим реквизиты счета в другом банке, документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами, удостоверение личности, налоговый номер и заявление о переводе остатков средств.
Эта ситуация освещает сложный баланс между обеспечением безопасности банковских операций и удобством обслуживания клиентов. ПриватБанк подчеркивает, что все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и требованиями финансового мониторинга в Украине.
#Блокировка #ПриватБанк #Финмониторинг
Новости
В России поэтапно ограничивают WhatsApp — онки и переписка с родными в РФ могут стать затруднительными.
Что будет дальше — объяснение простыми словами.
Работа проводника железнодорожного вагона — это не просто проверка билетов и подача чая.
Всё зависит от того, где эти карты открыты.
Декабрь может дать ложное ощущение зимы, но основные аномалии в феврале.
Помощник Путина сделал важный акцент.
Представители США сразу после переговоров из Москвы отправятся в Вашингтон.
Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.
Через 12 дней изменятся тарифы. Важно для тех кто в роуминге.
Бывший глава Офиса президента заявил, что поедет на фронт.