06 сентября 2006 / Происшествия
Работники УБОП Донецкой области прекратили незаконную деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек. Члены ОПГ на протяжении 1,5 года зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по «отмыванию денег».
«Черные махинации» оказались весьма прибыльным дельцем. Как сообщил начальник УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области Сергей Степанов, после каждой противозаконной сделки злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот денежных средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 миллионов гривен. Оседавшие в карманах финансы дельцы вкладывали в легальный бизнес, тратили на автомобили и недвижимость.
Вскоре сытая, разгульная жизнь прекратилась. В результате проведенной операции милиционеры задержали одного из махинаторов, когда тот перевозил в укромное место более полумиллиона гривен наличными, документы прикрытия и печати. После этого по офисам подпольных фирмачей прокатилась волна мероприятий по обыску, в результате которых оперативники изъяли документы, являющиеся вещественными доказательствами преступной деятельности группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 – «фиктивное предпринимательство» и ч. 1 ст. 209 УК Украины – «легализация денежных средств, полученных преступным путем». На личное имущество и банковские счета фигурантов наложены аресты на сумму, превышающую 1 миллион гривен. Ведется следствие.
По материалам ЦСО ГУМВД Украины в Донецкой области
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
За что разрешили разрывать контракт на мобильную связь в Германии.
15 апреля в столице Германии открылся Unity Hub.
За получателей государственного пособия в Германии приходиться платить все больше за аренду жилья.
Уже с мая 2026 года европейские страны ждет дефицит авиатоплива.
Эксперты считают что алкогольная политика в Германии вредна для общества.