14 сентября 2006 / Происшествия
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационных центров на территории Донецкой области.
Как передает собственный корреспондент Cxid.info в Донецкой области, организация состояла 35 членов и состояла из 4 преступных группировок. Оборот денежных средств этой организации только в этом году составил 1,5 миллиарда гривен. Преступники действовали на протяжении 2004-2006 годов, хотя отдельные члены ее занимались отмыванием денег с 1998 года. Начиная с 2005 года ликвидировано 2 конвертационных центра, в отношении 6 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела и направлены в суд.
Установлено, что указанные особы создали более 50 фиктивных предприятий, кроме того в дилерскую сеть" входило более 1900 реально существующих предприятий, которые занимались проведением безтоварных операций и оформления реально существующим предприятиям налогового кредита, для уклонения от уплаты налогов.
По предварительным данным в следствие деятельности данной организации государственный бюджет не дополучил 15 миллионов
гривен.
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...
ПФУ прекратит выплаты: получателей с этим статусом могут лишают законных пенсий.
Фицо был шокирован заявлением Мерца.
Практические советы для должников: как не оказаться на улице.