14 сентября 2006 / Происшествия
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении организаторов конвертационных центров на территории Донецкой области.
Как передает собственный корреспондент Cxid.info в Донецкой области, организация состояла 35 членов и состояла из 4 преступных группировок. Оборот денежных средств этой организации только в этом году составил 1,5 миллиарда гривен. Преступники действовали на протяжении 2004-2006 годов, хотя отдельные члены ее занимались отмыванием денег с 1998 года. Начиная с 2005 года ликвидировано 2 конвертационных центра, в отношении 6 членов организованной преступной группы возбуждены уголовные дела и направлены в суд.
Установлено, что указанные особы создали более 50 фиктивных предприятий, кроме того в дилерскую сеть" входило более 1900 реально существующих предприятий, которые занимались проведением безтоварных операций и оформления реально существующим предприятиям налогового кредита, для уклонения от уплаты налогов.
По предварительным данным в следствие деятельности данной организации государственный бюджет не дополучил 15 миллионов
гривен.
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
За что разрешили разрывать контракт на мобильную связь в Германии.
15 апреля в столице Германии открылся Unity Hub.
За получателей государственного пособия в Германии приходиться платить все больше за аренду жилья.
Уже с мая 2026 года европейские страны ждет дефицит авиатоплива.
Эксперты считают что алкогольная политика в Германии вредна для общества.