Криминальная сага: СБУ Луганщины разоблачила контору с черным налом 100 млн. грн.

21 сентября 2006 / Происшествия

Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области пресечена деятельность нелегальной структуры, через счета которой злоумышленники перевели в «теневой» оборот около 100 млн. гривен.
Об этом Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
Преступники действовали по схеме: перевод безналичных финансовых ресурсов в «черный нал». Деньги «клиентов» поступают на банковские счета специально создаваемых фиктивных фирм и, после недолгого путешествия со счета на счет, снимаются в наличном виде.
При задержании у одного из организаторов этого бизнеса было изъято около 0,500 млн. гривен, обналиченных и снятых со счета подставного физического лица.
Услугами правонарушителей пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и государственной формы собственности).
Среди них фирмы, занимающиеся незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных копанок, предприятия, руководство которых стремится искусственно «раздуть» цены на продукцию и т.д.
На основании материалов управления СБУ по факту создания фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству, органами прокуратуры Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Новости

Теперь за переводы на карты будут наказывать — Блокировка счета и налоговые проверки: санкции за переводы от родственников и друзей

Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.

Германия переходит на 73-часовую рабочую неделю: Люди в шоке, профсоюзы возмущены

Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.

Украинским пенсионерам в Украине и ЕС начали начислять новый налог: каждый пенсионер должен лично обжаловать и пройти сверку данных — иначе вычтут из пенсии

Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...

«У нас есть год» — Тамара Глоба дала свой последний прогноз

2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...

Штрафы за русский язык по 100 тысяч. В Украине предложили ужесточить наказание за использование не государственного языка

Действующие штрафы увеличат в 10 раз.

Кабмин Украины разрешил выезд за границу всем без исключений. Но только женщинам

Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.

Украинцы за границей отказываются от услуг украинских банков и открывают счета своим родственникам в банках ЕС: очередная волна ограничений вынуждает людей на «серые» действия

Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для...

Выплата пенсий будет приостановлена: Автоматическая отмена выплат и проверки ПФУ