21 сентября 2006 / Происшествия
Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области пресечена деятельность нелегальной структуры, через счета которой злоумышленники перевели в «теневой» оборот около 100 млн. гривен.
Об этом Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
Преступники действовали по схеме: перевод безналичных финансовых ресурсов в «черный нал». Деньги «клиентов» поступают на банковские счета специально создаваемых фиктивных фирм и, после недолгого путешествия со счета на счет, снимаются в наличном виде.
При задержании у одного из организаторов этого бизнеса было изъято около 0,500 млн. гривен, обналиченных и снятых со счета подставного физического лица.
Услугами правонарушителей пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и государственной формы собственности).
Среди них фирмы, занимающиеся незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных копанок, предприятия, руководство которых стремится искусственно «раздуть» цены на продукцию и т.д.
На основании материалов управления СБУ по факту создания фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству, органами прокуратуры Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Новости
Советы от тех, кто знает секреты производства яиц «изнутри».
Изменения касаются карт, терминалов, банкоматов и касс.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
После 50 лет вопрос поддержания оптимального веса становится особенно актуальным.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
ПФУ старается придерживаться ранее утвержденного графика выплат.
В ближайшие дни можно существенно сэкономить при покупках в сети супермаркетов АТБ-Маркет.
С 11 декабря граждане Украины могут потратить тысячу гривен «Зимней поддержки» на продукты питания.
Ситуация с размерами пенсий в Украине только усугубляется.
Уклонистов в Германии, которые получают пособия по безработице, будят по утрам и отправляют на работу,...