21 сентября 2006 / Происшествия
Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области пресечена деятельность нелегальной структуры, через счета которой злоумышленники перевели в «теневой» оборот около 100 млн. гривен.
Об этом Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
Преступники действовали по схеме: перевод безналичных финансовых ресурсов в «черный нал». Деньги «клиентов» поступают на банковские счета специально создаваемых фиктивных фирм и, после недолгого путешествия со счета на счет, снимаются в наличном виде.
При задержании у одного из организаторов этого бизнеса было изъято около 0,500 млн. гривен, обналиченных и снятых со счета подставного физического лица.
Услугами правонарушителей пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и государственной формы собственности).
Среди них фирмы, занимающиеся незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных копанок, предприятия, руководство которых стремится искусственно «раздуть» цены на продукцию и т.д.
На основании материалов управления СБУ по факту создания фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству, органами прокуратуры Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
Германия хочет сотрудничества с Украиной по возврату призывников.
За что разрешили разрывать контракт на мобильную связь в Германии.
15 апреля в столице Германии открылся Unity Hub.
За получателей государственного пособия в Германии приходиться платить все больше за аренду жилья.
Уже с мая 2026 года европейские страны ждет дефицит авиатоплива.
Эксперты считают что алкогольная политика в Германии вредна для общества.