21 сентября 2006 / Происшествия
Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области пресечена деятельность нелегальной структуры, через счета которой злоумышленники перевели в «теневой» оборот около 100 млн. гривен.
Об этом Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
Преступники действовали по схеме: перевод безналичных финансовых ресурсов в «черный нал». Деньги «клиентов» поступают на банковские счета специально создаваемых фиктивных фирм и, после недолгого путешествия со счета на счет, снимаются в наличном виде.
При задержании у одного из организаторов этого бизнеса было изъято около 0,500 млн. гривен, обналиченных и снятых со счета подставного физического лица.
Услугами правонарушителей пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и государственной формы собственности).
Среди них фирмы, занимающиеся незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных копанок, предприятия, руководство которых стремится искусственно «раздуть» цены на продукцию и т.д.
На основании материалов управления СБУ по факту создания фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству, органами прокуратуры Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Количество мужчин 18-63 лет прибывших в Германию из Украины вдвое больше, чем женщин.
Какие данные по украинским несовершеннолетним, в общей статистики по бездомным в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
