21 сентября 2006 / Происшествия
Спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Луганской области пресечена деятельность нелегальной структуры, через счета которой злоумышленники перевели в «теневой» оборот около 100 млн. гривен.
Об этом Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
Преступники действовали по схеме: перевод безналичных финансовых ресурсов в «черный нал». Деньги «клиентов» поступают на банковские счета специально создаваемых фиктивных фирм и, после недолгого путешествия со счета на счет, снимаются в наличном виде.
При задержании у одного из организаторов этого бизнеса было изъято около 0,500 млн. гривен, обналиченных и снятых со счета подставного физического лица.
Услугами правонарушителей пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и государственной формы собственности).
Среди них фирмы, занимающиеся незаконными операциями с металлоломом, владельцы угольных копанок, предприятия, руководство которых стремится искусственно «раздуть» цены на продукцию и т.д.
На основании материалов управления СБУ по факту создания фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству, органами прокуратуры Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.