05 марта 2007 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении года с целью легализации денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Организатором данной организованной преступной группы являлся 36-летний дончанин
Как сообщили информагентству Cxid.info в пресс-службе УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в целях конспирации указанный конвертационный центр имел несколько офисов в центральных районах города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность данной ОПГ заключалась в том, что, создав на подставных лиц ряд предприятий, фигуранты проводили фиктивные бестоварные операции с целью получения незаконной прибыли. В результате в течение года оборот денежных средств составил около 160 млн. гривен.
В ходе проведенных 35 обысков у злоумышленников изъята финансово-хозяйственная документация, поддельные печати, денежные средства. Наложен арест на имущество общей суммой более 500 тысяч гривен.
В отношении указанных лиц прокуратурой Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 ч. 2 УК Украины. Организатор данной ОПГ задержан в порядке ст. 115 УПК Украины, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время ведется следствие.
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Гастроэнтеролог рассказал, кому это реально вредит.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Что стоит за немецким способом мытья посуды.
На 76 году жизни скончался Владимир Молчанов — ведущий «До и после полуночи».
Действующие штрафы увеличат в 10 раз.
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.
С 16 мая удача меняет маршрут: 5 знаков, которым звёзды откроют новые двери.