13 апреля 2007 / Происшествия
Сборщиками налогов Луганщины разоблачили преступление по незаконному переводу свыше 2 млн. долларов США за границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
В нарушение действующего законодательства Украины директор одного из частных предприятий перечислил за границу на счета нерезидента свыше 2 млн. долларов США, что приравнивается 12,8 млн. грн. Вследствие этого государству причинен материальный ущерб в особенно крупных размерах.
Установлено, что гражданин Украины, чтобы прикрыть незаконную деятельность, зарегистрировал “фиктивное” частное предприятие. Основанием для проведения финансовой операции было выполнение контракта, заключенного с британской компанией на импорт товара. Для того, чтобы операция имела более легитимный вид, в банк при купле иностранной валюты были предоставлены фиктивные погрузочно-таможенные декларации. На самом же деле, по сообщению таможенников, предприятием не было осуществлено ни одной операции по оформление груза.
Относительно должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело.
Новости
Переводы с карты на карту будут считать нелегальным доходом: Теперь проверяют всех.
Гастроэнтеролог рассказал, кому это реально вредит.
Как скажется реформа на жизни жителей страны: Работать придется больше за те же деньги.
Пятого мая, после введения новых правил среди пользователей WhatsApp началась паника.
Пенсионеры освобождены от оплаты налога, однако ПФУ и налоговая не смогли договориться. Каждый пенсионер должен...
2026 будет годом переворотов — заявила астролог Глоба в своем последнем предсказании. Когда же станут заметны положительные...
Что стоит за немецким способом мытья посуды.
На 76 году жизни скончался Владимир Молчанов — ведущий «До и после полуночи».
Все женщины Украины могут выезжать за границу: Кабмин снял последние ограничения в мае 2026.
Для пяти знаков этот момент станет точкой отсчёта бешенного успеха.