13 апреля 2007 / Происшествия
Сборщиками налогов Луганщины разоблачили преступление по незаконному переводу свыше 2 млн. долларов США за границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
В нарушение действующего законодательства Украины директор одного из частных предприятий перечислил за границу на счета нерезидента свыше 2 млн. долларов США, что приравнивается 12,8 млн. грн. Вследствие этого государству причинен материальный ущерб в особенно крупных размерах.
Установлено, что гражданин Украины, чтобы прикрыть незаконную деятельность, зарегистрировал “фиктивное” частное предприятие. Основанием для проведения финансовой операции было выполнение контракта, заключенного с британской компанией на импорт товара. Для того, чтобы операция имела более легитимный вид, в банк при купле иностранной валюты были предоставлены фиктивные погрузочно-таможенные декларации. На самом же деле, по сообщению таможенников, предприятием не было осуществлено ни одной операции по оформление груза.
Относительно должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Динамика изменения цен на бензин и дизель. Как немцы выходят из ситуации.