30 августа 2007 / Происшествия
Силами налоговой милиции пресечена деятельность "конвертационного" центра, созданного частным предпринимателем из Алчевска и жительницей Перевальска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
В ходе расследования было установлено, что легальные предприятия перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары на счета частного предпринимателя и еще двух фирм. После этого наличные снимались со счетов и за исключением процентов передавались клиентам – должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары.
Фактически операции по приобретению товаров (контрабандные горюче-смазочные материалы, приобретенные за наличный расчет в приграничных районах Луганской области) документально оформлялись от "фиктивных" предприятий. Оборот средств по счетам частного предпринимателя с начала года составил 2,7 млн. грн.
В результате проведения мероприятий по пресечению деятельности „конвертационного” центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, наложены аресты на 8 банковских счетов подконтрольных «центру» коммерческих структур. Проведены обыски по адресам расположения офиса и местами проживания „конвертаторов”, где изъяты печати "фиктивных" предприятий, чистые листы и бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей, бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц. Ведется следствие.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
Правила выживания в поездах Укрзалізниці: записки бывалой пассажирки.