15 октября 2007 / Происшествия
Органами прокуратуры объединено в единое производство три уголовных дела, связанных с нарушениями законодательства во внешнеэкономической и финансовой сферах, которые выявлены сотрудниками УСБУ в Луганской области. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
В ходе оперативно-розыскной деятлеьности по противодействию экономическим преступлениям сотрудники УСБУ выявили в Лисичанске фиктивную коммерческую структуру, на счет которой были перечислены бюджетные денежные средства за якобы проведенные работы по благоустройству города. Управлением СБУ по факту растраты бюджетных денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которое передано на расследование в органы прокуратуры.
В процессе следствия установлен факт перечисления со счета этой коммерческой структуры на банковский счет за рубежом более 2,5 миллионов долларов. Городской прокуратурой Лисичанска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).
Вскоре правоохранители разыскали директора этой фирмы. Он пояснил, что фирма была создана по инициативе одного из работников налоговой милиции, который вместе с ним ходил по инстанциям, регистрируя новое предприятие и открывая счета.
Тщательно проверив эти данные, сотрудники УСБУ и прокуратуры вышли на организатора аферы – молодого офицера налоговой милиции. В отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч . 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Выяснилось, что так называемую «буферную» фирму злоумышленник создал для перевода безналичных средств в наличный расчет и дальнейшего вывода в «теневой» оборот.
В соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешней экономической деятельности», чтобы избежать дальнейших финансовых махинаций с использованием счетов фиктивного предприятия, к нему применены санкции, его внешнеэкономическая деятельность прекращена.
Новости
С возрастом мы учимся выбирать. Не по количеству, а по качеству.
lifecell запускает акцию «сТОП-цена на 2 года» для абонентов, переходящих по MNP #198634.
Чехия не будет помогать с финансированием Украины, заявил премьер-министр, который вступит в должность в понедельник.
Больше половины граждан Чехии хотят возвращения беженцев в Украину. Данные социсследования.
Гражданам Украины в 2026 году продолжат выплачивать доплаты.
С 11 декабря граждане Украины могут потратить тысячу гривен «Зимней поддержки» на продукты питания.
Ситуация с размерами пенсий в Украине только усугубляется.
Уклонистов в Германии, которые получают пособия по безработице, будят по утрам и отправляют на работу,...
Как реальная стоимость денег меняется от региона к региону и почему это нужно знать.
Нардеп обратился в Генпрокуратуру из-за незаконного демонтажа торговых мест простых предпринимателей.