15 октября 2007 / Происшествия
Органами прокуратуры объединено в единое производство три уголовных дела, связанных с нарушениями законодательства во внешнеэкономической и финансовой сферах, которые выявлены сотрудниками УСБУ в Луганской области. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
В ходе оперативно-розыскной деятлеьности по противодействию экономическим преступлениям сотрудники УСБУ выявили в Лисичанске фиктивную коммерческую структуру, на счет которой были перечислены бюджетные денежные средства за якобы проведенные работы по благоустройству города. Управлением СБУ по факту растраты бюджетных денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которое передано на расследование в органы прокуратуры.
В процессе следствия установлен факт перечисления со счета этой коммерческой структуры на банковский счет за рубежом более 2,5 миллионов долларов. Городской прокуратурой Лисичанска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).
Вскоре правоохранители разыскали директора этой фирмы. Он пояснил, что фирма была создана по инициативе одного из работников налоговой милиции, который вместе с ним ходил по инстанциям, регистрируя новое предприятие и открывая счета.
Тщательно проверив эти данные, сотрудники УСБУ и прокуратуры вышли на организатора аферы – молодого офицера налоговой милиции. В отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч . 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Выяснилось, что так называемую «буферную» фирму злоумышленник создал для перевода безналичных средств в наличный расчет и дальнейшего вывода в «теневой» оборот.
В соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешней экономической деятельности», чтобы избежать дальнейших финансовых махинаций с использованием счетов фиктивного предприятия, к нему применены санкции, его внешнеэкономическая деятельность прекращена.
Новости
Выезд за границу не нужно согласовывать. Свободное перемещение.
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Крупнейшее нарушение доверия в истории цифровых технологий.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
На крупных жд вокзалах Германии введен алкогольный запрет. Что можно и чего нельзя.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.