15 октября 2007 / Происшествия
Органами прокуратуры объединено в единое производство три уголовных дела, связанных с нарушениями законодательства во внешнеэкономической и финансовой сферах, которые выявлены сотрудниками УСБУ в Луганской области. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
В ходе оперативно-розыскной деятлеьности по противодействию экономическим преступлениям сотрудники УСБУ выявили в Лисичанске фиктивную коммерческую структуру, на счет которой были перечислены бюджетные денежные средства за якобы проведенные работы по благоустройству города. Управлением СБУ по факту растраты бюджетных денежных средств было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которое передано на расследование в органы прокуратуры.
В процессе следствия установлен факт перечисления со счета этой коммерческой структуры на банковский счет за рубежом более 2,5 миллионов долларов. Городской прокуратурой Лисичанска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц).
Вскоре правоохранители разыскали директора этой фирмы. Он пояснил, что фирма была создана по инициативе одного из работников налоговой милиции, который вместе с ним ходил по инстанциям, регистрируя новое предприятие и открывая счета.
Тщательно проверив эти данные, сотрудники УСБУ и прокуратуры вышли на организатора аферы – молодого офицера налоговой милиции. В отношении него прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч . 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Выяснилось, что так называемую «буферную» фирму злоумышленник создал для перевода безналичных средств в наличный расчет и дальнейшего вывода в «теневой» оборот.
В соответствии со ст. 37 Закона Украины «О внешней экономической деятельности», чтобы избежать дальнейших финансовых махинаций с использованием счетов фиктивного предприятия, к нему применены санкции, его внешнеэкономическая деятельность прекращена.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Динамика изменения цен на бензин и дизель. Как немцы выходят из ситуации.