22 октября 2007 / Происшествия
Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрацией в Донецкой области сообщает, что с начала года по материалам проверок возбуждено 20 уголовных дел. Об этом сообщает сайт Новости dn. ua. со ссылкой на пресс-службу ГНА в Донецкой области.
Уголовные дела возбуждены по ст.209 КК Украине, сумма легализации по которым составила почти 35 млн. грн., из них: 1 уголовное дело на сумму свыше 10 млн. грн.; 3 уголовных дела с суммами легализации свыше 4 млн. грн. каждая, из них по 2-м возмещено 100% убытков (8,4 млн. грн.); 15 уголовных дел возбуждено по результатам прекращения деятельности организованных преступных групп и “конвертационных центров”; по 6 уголовным делам изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест на сумму 41,8 млн. грн.
Прекращена деятельность 7 конвертационных центров. Заблокированы средства на сумму 750 тыс. грн. Изъято наличности на сумму 2,5 млн. грн., 131 тыс. долларов США, 10 тыс. евро.
7 лиц, причастных к деятельности “конвертационных центров”, арестованы по ст.155 КПК Украины, 12 лиц - по ст.115 КПК Украины.
Обнаружены 42 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, у 18 из них учредительные документы признаны недействительными.
В суд направлено 26 уголовных дел, возбужденных по ст.209 КК Украины, а также 2 - по ст.28 КК Украины «Совершение преступления группой лиц по предварительному заговору, организованной группой или преступной организацией”, 1- по ст.255 КК Украине «Создание преступной организации”.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.