18 января 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции ГНА в Донецкой области совместно с представителями прокуратуры разоблачили деятельность криминальной группировки, занимающейся противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличность, минимизацией налоговых обязательств и легализацией средств, полученных преступным путем, - передают Новости.dn.ua.
Как сообщили в Отделе общественных связей ГНА в Донецкой области, еще одним направлением деятельности указанной группировки была псевдолегализация угольной продукции, полученной из нелегальных ископаемых, расположенных на территории городов Шахтерска и Снежное и прилегающей территории.
Руководили деятельностью группировки, в состав которой в разное время входило до десяти активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров - три 40-летний жителя городов Донецка и Шахтерска. Денежные потоки направлялись через счета созданного звена фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц в банковских учреждениях Донецкой и Луганской областей, а затем переводились в наличность и легализировались.
За время существования «конвертаторов» их услугами воспользовался ряд предприятий Донецкой и Луганской областей, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 200 миллионов гривен. При осуществлении финансово-хозяйственных операций между реально существующими предприятиями и фиктивными предприятиями, подконтрольными преступной группировке, были задействованы и бюджетные средства.
По результатам проверок возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса, которые предусматривают ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство, совершенные организованной преступной группой.
Проведено 12 обысков в офисных помещениях и по месту жительства руководителей группировки, наложен арест на 38 текущих счетов, задействованных в осуществлении нелегальной деятельности, на которых заблокировано 192 тысячи гривен, изъято 447 тысяч гривен наличностью, свыше сорока печатей и штампов фиктивных фирм.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Динамика изменения цен на бензин и дизель. Как немцы выходят из ситуации.
Какие данные по украинским несовершеннолетним, в общей статистики по бездомным в Германии.