25 февраля 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Об этом сообщает центр общественных связей ГУМВД области со ссылкой на УБОП Донецкой обл. Данный центр состоял из ряда фиктивных предприятий. Организатором преступной группы являлась 39-летняя дончанка. В целях конспирации указанный "конверт" имел несколько офисов. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в следующем: злоумышленники проводили фиктивные договора по купле-продаже с различными фирмами и в дальнейшем незаконно обналичивали денежные средства. За подобные операции члены группировки получали 5% от общей суммы заключенных договоров; за транзит денежных средств без обналичивания – около 2% от общей суммы. Оборот денежных средств по расчетным счетам конвертационного центра составил около 100 млн грн в год. На момент задержания у злоумышленников были изъяты денежные средства, а также различная документация, подтверждающая их преступную деятельность. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.