25 февраля 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Об этом сообщает центр общественных связей ГУМВД области со ссылкой на УБОП Донецкой обл. Данный центр состоял из ряда фиктивных предприятий. Организатором преступной группы являлась 39-летняя дончанка. В целях конспирации указанный "конверт" имел несколько офисов. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в следующем: злоумышленники проводили фиктивные договора по купле-продаже с различными фирмами и в дальнейшем незаконно обналичивали денежные средства. За подобные операции члены группировки получали 5% от общей суммы заключенных договоров; за транзит денежных средств без обналичивания – около 2% от общей суммы. Оборот денежных средств по расчетным счетам конвертационного центра составил около 100 млн грн в год. На момент задержания у злоумышленников были изъяты денежные средства, а также различная документация, подтверждающая их преступную деятельность. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
У побережья Германии драма с китом идет к печальному завершению.
Евросоюз не собирается отменять временную защиту для украинцев после 2027 года: нынешнюю модель заменят на...