25 февраля 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Донецке конвертационный центр. Об этом сообщает центр общественных связей ГУМВД области со ссылкой на УБОП Донецкой обл. Данный центр состоял из ряда фиктивных предприятий. Организатором преступной группы являлась 39-летняя дончанка. В целях конспирации указанный "конверт" имел несколько офисов. У каждого участника группы были четко определенные обязанности. Деятельность ОПГ заключалась в следующем: злоумышленники проводили фиктивные договора по купле-продаже с различными фирмами и в дальнейшем незаконно обналичивали денежные средства. За подобные операции члены группировки получали 5% от общей суммы заключенных договоров; за транзит денежных средств без обналичивания – около 2% от общей суммы. Оборот денежных средств по расчетным счетам конвертационного центра составил около 100 млн грн в год. На момент задержания у злоумышленников были изъяты денежные средства, а также различная документация, подтверждающая их преступную деятельность. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 209 ч. 2 УК Украины. Ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
В стране начались активные дискуссии о переносе столицы из Баку.