10 апреля 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции в Донецке прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА).
Организатором теневой структуры является 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. В незаконные действия были вовлечены бухгалтера, а также водитель и курьер, занимающиеся снятием наличности в банках и ее доставкой клиентам.
Было создано 6 фиктивных фирм, через счета которых осуществлялись нелегальные денежные операции. Клиенты могли воспользоваться следующими услугами: легализовать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличностью с партнерами из РФ.
Работники налоговой милиции произвели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
У побережья Германии драма с китом идет к печальному завершению.
Евросоюз не собирается отменять временную защиту для украинцев после 2027 года: нынешнюю модель заменят на...