10 апреля 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции в Донецке прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА).
Организатором теневой структуры является 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. В незаконные действия были вовлечены бухгалтера, а также водитель и курьер, занимающиеся снятием наличности в банках и ее доставкой клиентам.
Было создано 6 фиктивных фирм, через счета которых осуществлялись нелегальные денежные операции. Клиенты могли воспользоваться следующими услугами: легализовать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличностью с партнерами из РФ.
Работники налоговой милиции произвели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.