10 апреля 2008 / Происшествия
Работники налоговой милиции в Донецке прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая предоставляла предприятиям и организациям региона услуги по нелегальной конвертации денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации (ГНА).
Организатором теневой структуры является 38-летний уроженец областного центра, который вовлек в незаконную деятельность двух своих знакомых. В незаконные действия были вовлечены бухгалтера, а также водитель и курьер, занимающиеся снятием наличности в банках и ее доставкой клиентам.
Было создано 6 фиктивных фирм, через счета которых осуществлялись нелегальные денежные операции. Клиенты могли воспользоваться следующими услугами: легализовать оборудование, полученное преступным путем; приобрести поддельные документы таможенного контроля для осуществления "сомнительного" экспорта, и незаконно рассчитаться наличностью с партнерами из РФ.
Работники налоговой милиции произвели 8 обысков. Было изъято свыше 300 тыс. грн, 13 печатей и штампов фиктивных предприятий.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает РБК-Украина.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Фармацевты Германии хотят спасти аптеки. В чем причина тревоги?.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Женщины Германии выходят на протесты приуроченные к Международному женскому дню.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.