30 мая 2008 / Происшествия
В период с мая по сентябрь 2007 года бывшее руководство ЗАО «Укртатнафта» во главе с Сергеем Глушко реализовало крупномасштабную многоходовую операцию по вымыванию денег на общую сумму свыше 2,1 миллиарда гривен с Кременчугского НПЗ в пользу татарских акционеров, пишет «From-UA».
По словам заместителя начальника юридического управления ЗАО «Укртатнафта» Валерия Корнияка, суть аферы состояла в заключении фиктивных договоров о поставках нефти на Кременчугский НПЗ с рядом структур – малым частным предприятием «Авто» (на 1,7 млрд. грн.), ООО «Таиз» (658 млн. грн.), ООО «Техно-прогресс» (887 млн. грн.). Ранее против этих компаний, принадлежавших татарским акционерам «Укртатнафты» возбуждались уголовные дела в связи с неуплатой НДС и других налогов и сборов при импорте нефти, отмечает газета.
Далее, несмотря на то, что была осуществлена только часть поставок: из общей суммы договоров в 3,245 миллиардов гривен, не было выполнено поставок сырья на сумму 2,128 миллиардов гривен, бывшее руководство «Укртатнафты» и татарские акционеры подписывают фиктивные документы, которыми подтверждают наличие задолженностей «Укртатнафты» перед названными компаниями.
И наконец, по договору уступки требования (цессии) эти долговые обязательства были переданы от МЧП «Авто», ООО «ТАИЗ» и ООО «ТЕХНО-ПРОГРЕСС» в пользу некоего ООО «Компания «Сувар-Казань», естественно принадлежащего все тем же татарским акционерам «Укртатнафты».
В результате это ООО стало владельцем преступно сформированной фиктивной кредиторской задолженности «Укртатнафта», сроки оплаты которой уже наступили, и это «ограниченное общество» получило возможность обратиться в нотариальные органы. Те, в свою очередь, направили требование «Укртатнафте» произвести платежи в пользу «Сувар-Казань», чем поставили крупнейший украинский НПЗ на грань банкротства, говорится в статье.
Новости
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
У американцев возникло чувство надежды.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Гениальный советский лайфхак, не только теплее, но и уютней.
Трамп считает, что такая встреча должна состояться уже в ближайшее время.
Из центров для беженцев в Германии пропали в неизвестном направлении около тысячи человек.
Украинские автомобилисты не будут отличаться от польских и должны будут проходить техосмотр.
В Потсдаме власти ощущают нехватку жилья для прибывающих украинцев. Куда обращаться за помощью в Бранденбурге?.
