30 мая 2008 / Происшествия
В период с мая по сентябрь 2007 года бывшее руководство ЗАО «Укртатнафта» во главе с Сергеем Глушко реализовало крупномасштабную многоходовую операцию по вымыванию денег на общую сумму свыше 2,1 миллиарда гривен с Кременчугского НПЗ в пользу татарских акционеров, пишет «From-UA».
По словам заместителя начальника юридического управления ЗАО «Укртатнафта» Валерия Корнияка, суть аферы состояла в заключении фиктивных договоров о поставках нефти на Кременчугский НПЗ с рядом структур – малым частным предприятием «Авто» (на 1,7 млрд. грн.), ООО «Таиз» (658 млн. грн.), ООО «Техно-прогресс» (887 млн. грн.). Ранее против этих компаний, принадлежавших татарским акционерам «Укртатнафты» возбуждались уголовные дела в связи с неуплатой НДС и других налогов и сборов при импорте нефти, отмечает газета.
Далее, несмотря на то, что была осуществлена только часть поставок: из общей суммы договоров в 3,245 миллиардов гривен, не было выполнено поставок сырья на сумму 2,128 миллиардов гривен, бывшее руководство «Укртатнафты» и татарские акционеры подписывают фиктивные документы, которыми подтверждают наличие задолженностей «Укртатнафты» перед названными компаниями.
И наконец, по договору уступки требования (цессии) эти долговые обязательства были переданы от МЧП «Авто», ООО «ТАИЗ» и ООО «ТЕХНО-ПРОГРЕСС» в пользу некоего ООО «Компания «Сувар-Казань», естественно принадлежащего все тем же татарским акционерам «Укртатнафты».
В результате это ООО стало владельцем преступно сформированной фиктивной кредиторской задолженности «Укртатнафта», сроки оплаты которой уже наступили, и это «ограниченное общество» получило возможность обратиться в нотариальные органы. Те, в свою очередь, направили требование «Укртатнафте» произвести платежи в пользу «Сувар-Казань», чем поставили крупнейший украинский НПЗ на грань банкротства, говорится в статье.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Фармацевты Германии хотят спасти аптеки. В чем причина тревоги?.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Женщины Германии выходят на протесты приуроченные к Международному женскому дню.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.
Динамика изменения цен на бензин и дизель. Как немцы выходят из ситуации.