20 июня 2008 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту создания фиктивных фирм и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луганского филиала банковского учреждения. Об этом пишет Луганск-proUA со ссылкой на пресс-службу ГНА в Луганской области.
Должностные лица в нарушение законодательства не осуществляли первичный финансовый мониторинг за банковскими операциями по счетам физических лиц за денежными средствами, полученными от фиктивных предприятий.
В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой лиц, – жителями Луганска. Обращение средств по счетам предприятий, которые входят в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 18 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложены аресты на счета фиктивных предприятий и подставных физических лиц. На счетах заблокированы средства в сумме 320 тыс. грн.
Ведется следствие.
Новости
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
У американцев возникло чувство надежды.
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Гениальный советский лайфхак, не только теплее, но и уютней.
Трамп считает, что такая встреча должна состояться уже в ближайшее время.
Из центров для беженцев в Германии пропали в неизвестном направлении около тысячи человек.
Украинские автомобилисты не будут отличаться от польских и должны будут проходить техосмотр.
