20 июня 2008 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту создания фиктивных фирм и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луганского филиала банковского учреждения. Об этом пишет Луганск-proUA со ссылкой на пресс-службу ГНА в Луганской области.
Должностные лица в нарушение законодательства не осуществляли первичный финансовый мониторинг за банковскими операциями по счетам физических лиц за денежными средствами, полученными от фиктивных предприятий.
В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой лиц, – жителями Луганска. Обращение средств по счетам предприятий, которые входят в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 18 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложены аресты на счета фиктивных предприятий и подставных физических лиц. На счетах заблокированы средства в сумме 320 тыс. грн.
Ведется следствие.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.