20 июня 2008 / Происшествия
Сотрудники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту создания фиктивных фирм и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луганского филиала банковского учреждения. Об этом пишет Луганск-proUA со ссылкой на пресс-службу ГНА в Луганской области.
Должностные лица в нарушение законодательства не осуществляли первичный финансовый мониторинг за банковскими операциями по счетам физических лиц за денежными средствами, полученными от фиктивных предприятий.
В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой лиц, – жителями Луганска. Обращение средств по счетам предприятий, которые входят в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 18 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложены аресты на счета фиктивных предприятий и подставных физических лиц. На счетах заблокированы средства в сумме 320 тыс. грн.
Ведется следствие.
Новости
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Германия будет экономить на приезжих: Украинским беженцам теперь будет сложнее попасть на курсы.
Профсоюз Verdi хочет запретить воскресную торговлю в Мекленбурге- Передней Померании.
Фармацевты Германии хотят спасти аптеки. В чем причина тревоги?.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.
Женщины Германии выходят на протесты приуроченные к Международному женскому дню.
Канцлер Германии Мерц убеждает жителей страны больше работать, но при этом забывается важная проблема: кто...
Все земли ФРГ в «Красной зоне». Начался период обострения сезонной аллергии. Как и где спастись.
Внимательность на немецкой границе сэкономит вам время и не испортит ваши планы.