24 июня 2008 / Происшествия
В Донецкой области во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, созданного местными жителями. Об этом сообщает «Ура-Информ».
По информации налоговой милиции Донецка, дельцы зарегистрировали ряд предприятий, но никакой хозяйственной деятельности, как выяснилось, вести не собирались. Все это было организовано, чтобы, используя расчетные счета, открытые в филиале одного из банков, осуществлять незаконные финансовые операции по переводу безналичных средств в наличные. Движение средств на счетах «фиктивных» структур составляло более 1,5 млрд. гривен в год.
Во время проведения обысков в офисах, по месту проживания и автомобилях фигурантов центра налоговики изъяли около шести кг изделий из золота на сумму приблизительно один млн. 200 тыс. гривен. А также - 860 тыс. гривен наличными, предназначавшимися очередным клиентам, 46 печатей с оттисками разных предприятий, оргтехнику и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также огнестрельное оружие иностранного производства, которое отправлено на экспертизу для установления его происхождения.
Сейчас основной фигурант задержан. Устанавливается круг клиентов конвертационного центра. Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
Новости
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.
В ЕС планируют еще больше депортаций нелегальных мигрантов.