24 июня 2008 / Происшествия
В Донецкой области во время проведения следственно-оперативных мероприятий работники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, созданного местными жителями. Об этом сообщает «Ура-Информ».
По информации налоговой милиции Донецка, дельцы зарегистрировали ряд предприятий, но никакой хозяйственной деятельности, как выяснилось, вести не собирались. Все это было организовано, чтобы, используя расчетные счета, открытые в филиале одного из банков, осуществлять незаконные финансовые операции по переводу безналичных средств в наличные. Движение средств на счетах «фиктивных» структур составляло более 1,5 млрд. гривен в год.
Во время проведения обысков в офисах, по месту проживания и автомобилях фигурантов центра налоговики изъяли около шести кг изделий из золота на сумму приблизительно один млн. 200 тыс. гривен. А также - 860 тыс. гривен наличными, предназначавшимися очередным клиентам, 46 печатей с оттисками разных предприятий, оргтехнику и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также огнестрельное оружие иностранного производства, которое отправлено на экспертизу для установления его происхождения.
Сейчас основной фигурант задержан. Устанавливается круг клиентов конвертационного центра. Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.