25 июня 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой на протяжении 2 лет с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Мариуполе конвертационный центр. Данный центр состоял из ряда предприятий. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.
Организатором организованной преступной группы являлся 30-летний мариупольчанин. В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел несколько офисов в различных районах приморского города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности.
Деятельность данной ОПГ заключалась в следующем: используя свое частное предприятие, злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет денежные средства под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, фактически не делая это. Затем по чекам, указывая в них цель использования денежных средств, снимали наличные деньги со счета, в последующем передавая их СПД, их перечисливших. С каждой «сделки» злоумышленники имели доход в сумме 4-6% от общей суммы.
В ходе проведенных мероприятий стало известно, что за полтора года членами ОПГ обналичено около 4 млн грн.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 366 ч. 1, 205 ч.2 УК Украины. В настоящее время ведется следствие.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.