25 июня 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой на протяжении 2 лет с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Мариуполе конвертационный центр. Данный центр состоял из ряда предприятий. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.
Организатором организованной преступной группы являлся 30-летний мариупольчанин. В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел несколько офисов в различных районах приморского города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности.
Деятельность данной ОПГ заключалась в следующем: используя свое частное предприятие, злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет денежные средства под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, фактически не делая это. Затем по чекам, указывая в них цель использования денежных средств, снимали наличные деньги со счета, в последующем передавая их СПД, их перечисливших. С каждой «сделки» злоумышленники имели доход в сумме 4-6% от общей суммы.
В ходе проведенных мероприятий стало известно, что за полтора года членами ОПГ обналичено около 4 млн грн.
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 366 ч. 1, 205 ч.2 УК Украины. В настоящее время ведется следствие.
Новости
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.
Скоро родители в Германии смогут сами выбирать гендер для своего ребенка.
У побережья Германии драма с китом идет к печальному завершению.
Евросоюз не собирается отменять временную защиту для украинцев после 2027 года: нынешнюю модель заменят на...