18 июля 2003 / Происшествия
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области выявили конвертационный центр, который насчитывал более 10 фиктивных коммерческих структур. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей Министерства внутренних дел, текстом которого располагает агентство cxid.info. Организатором проведения незаконных финансовых операций была группа из семи предпринимателей. Используя банковские счета фиктивных структур, псевдобизнесмены заключали договора, перекачивая в «теневой бизнес» крупные суммы денег, снимали их по фиктивным чековым книжкам. По предварительным данным, вследствие такой деятельности государству нанесен ущерб на сумму более 400 тыс. гривен. В отношении аферистов возбуждено уголовное дело. Во время обысков у них было изъято 70 тыс. гривен, оргтехника, 2 автомобиля, наложен арест на счета фиктивных предприятий на 100 тыс. гривен.
Новости
«Справедливое решение для Украины и Германии»: О людях никто не думает — Как уберечь себя и...
Граждан Украины в Германии считают не благонадежными.
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Из-за роста цен на топливо, автомобилисты требовали от Фридриха Мерца решить справиться с крисисом.
15 апреля в столице Германии открылся Unity Hub.
Эксперты считают что алкогольная политика в Германии вредна для общества.
С 7 июня 2026 года в ЕС женщины по закону будут получать больше.
80% жителей Германии недовольны работой Фридриха Мерца.
Подробности об изменениях с отменой Burgergeld.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...