13 ноября 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками налоговой милиции пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники только в текущем году перевели в теневой оборот более 20 миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба УСБУ в Луганской области.
Незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, которые принадлежали хозяйственным субъектам Луганской и других областей Украины, оказывала услуги по минимизации налоговых платежей и легализации источников поступления различных товаров и услуг. Правонарушителями использовались счета десяти транзитных фирм и предприятий с признаками фиктивности в коммерческом банковском учреждении.
Для того, чтобы усложнить их розыск правоохранителями, теневики разместили свой офис в подвальном помещении здания без номера, тем не менее, в октябре этого года сотрудниками ГНА и СБУ были установлены личности организаторов финансовой аферы и закументирован механизм преступной деятельности. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспечением. Арестованы шесть счетов предприятий, использовавшихся в криминальной схеме.
Органами налоговой милиции расследуется возбужденное в отношении правонарушителей уголовное дело по ст. 205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству).
Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались клиенты из разных регионов Украины, в том числе государственные предприятия и органы власти. В данный момент ведется проверка деятельности хозяйственных субъектов, участвовавших в незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.