13 ноября 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками налоговой милиции пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники только в текущем году перевели в теневой оборот более 20 миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба УСБУ в Луганской области.
Незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, которые принадлежали хозяйственным субъектам Луганской и других областей Украины, оказывала услуги по минимизации налоговых платежей и легализации источников поступления различных товаров и услуг. Правонарушителями использовались счета десяти транзитных фирм и предприятий с признаками фиктивности в коммерческом банковском учреждении.
Для того, чтобы усложнить их розыск правоохранителями, теневики разместили свой офис в подвальном помещении здания без номера, тем не менее, в октябре этого года сотрудниками ГНА и СБУ были установлены личности организаторов финансовой аферы и закументирован механизм преступной деятельности. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспечением. Арестованы шесть счетов предприятий, использовавшихся в криминальной схеме.
Органами налоговой милиции расследуется возбужденное в отношении правонарушителей уголовное дело по ст. 205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству).
Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались клиенты из разных регионов Украины, в том числе государственные предприятия и органы власти. В данный момент ведется проверка деятельности хозяйственных субъектов, участвовавших в незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
Оцифровка трудовых книжек должна пройти до 10 июня 2026 года: почему украинцам со статусом временной защиты...