13 ноября 2008 / Происшествия
Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками налоговой милиции пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники только в текущем году перевели в теневой оборот более 20 миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба УСБУ в Луганской области.
Незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, которые принадлежали хозяйственным субъектам Луганской и других областей Украины, оказывала услуги по минимизации налоговых платежей и легализации источников поступления различных товаров и услуг. Правонарушителями использовались счета десяти транзитных фирм и предприятий с признаками фиктивности в коммерческом банковском учреждении.
Для того, чтобы усложнить их розыск правоохранителями, теневики разместили свой офис в подвальном помещении здания без номера, тем не менее, в октябре этого года сотрудниками ГНА и СБУ были установлены личности организаторов финансовой аферы и закументирован механизм преступной деятельности. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспечением. Арестованы шесть счетов предприятий, использовавшихся в криминальной схеме.
Органами налоговой милиции расследуется возбужденное в отношении правонарушителей уголовное дело по ст. 205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству).
Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались клиенты из разных регионов Украины, в том числе государственные предприятия и органы власти. В данный момент ведется проверка деятельности хозяйственных субъектов, участвовавших в незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные.
Новости
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
У американцев возникло чувство надежды.
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Гениальный советский лайфхак, не только теплее, но и уютней.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Из центров для беженцев в Германии пропали в неизвестном направлении около тысячи человек.
Хороший доход получает церковь в Германии на страхах своих прихожан.
