31 июля 2003 / Происшествия
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили конвертационный центр в Луганске, через счета которого было «отмыто» более 20 млн. гривен. Об этом агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь УСБУ в Луганской области Юлия Еременко. По ее словам, центр действовал поочередно на базе двух луганских банков. Первая фиктивная фирма была зарегистрирована еще в 2000 году. Ее формальным директором числилась безработная луганчанка. Как потом выяснилось, «главным действующим лицом» в организации фирмы была одна из сотрудниц банка. «Именно на базе этого банка была развернута бурная финансовая деятельность по переводу чужих денег в теневой оборот», - сказала Еременко. Причем, по ее словам, в отличие от других случаев, этот центр организовал сложный механизм движения денег. Со счета фиктивной фирмы деньги переходили на счета частных предпринимателей, затем – физических лиц, а затем снимались «нужными людьми». Представителями этой цепочки, как и обычно, были безработный, наркозависимые, бомжи. Еременко отметила, что таких «миллионеров» насчитывалось до 10 человек. В день с фиктивных счетов снималось до 100 тыс. гривен. В конце 2002 – начале 2003 года сотрудница банка, которая была организатором аферы, перешла работать в другой луганский банк, где развернула аналогичную деятельность. Сотрудники УСБУ в Луганской области выявили нелегальную финансовую деятельность, счет фиктивной структуры, на котором было 80 тыс. гривен, был арестован. В отношении сотрудницы банка, ее подруги, которая формально числилась директором, и подставного физического лица возбуждены дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением, фиктивное предпринимательство и подделка фиктивных документов.
Новости
30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.
Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.
Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.
Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.
Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.
Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.
«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».