31 июля 2003 / Происшествия
Сотрудники управления СБУ в Луганской области выявили конвертационный центр в Луганске, через счета которого было «отмыто» более 20 млн. гривен. Об этом агентству cxid.info сообщила пресс-секретарь УСБУ в Луганской области Юлия Еременко. По ее словам, центр действовал поочередно на базе двух луганских банков. Первая фиктивная фирма была зарегистрирована еще в 2000 году. Ее формальным директором числилась безработная луганчанка. Как потом выяснилось, «главным действующим лицом» в организации фирмы была одна из сотрудниц банка. «Именно на базе этого банка была развернута бурная финансовая деятельность по переводу чужих денег в теневой оборот», - сказала Еременко. Причем, по ее словам, в отличие от других случаев, этот центр организовал сложный механизм движения денег. Со счета фиктивной фирмы деньги переходили на счета частных предпринимателей, затем – физических лиц, а затем снимались «нужными людьми». Представителями этой цепочки, как и обычно, были безработный, наркозависимые, бомжи. Еременко отметила, что таких «миллионеров» насчитывалось до 10 человек. В день с фиктивных счетов снималось до 100 тыс. гривен. В конце 2002 – начале 2003 года сотрудница банка, которая была организатором аферы, перешла работать в другой луганский банк, где развернула аналогичную деятельность. Сотрудники УСБУ в Луганской области выявили нелегальную финансовую деятельность, счет фиктивной структуры, на котором было 80 тыс. гривен, был арестован. В отношении сотрудницы банка, ее подруги, которая формально числилась директором, и подставного физического лица возбуждены дела по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых легализация доходов, полученных преступным путем, злоупотребление служебным положением, фиктивное предпринимательство и подделка фиктивных документов.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Забудьте о трескучих морозах. Главная угроза грядущих месяцев — в другом.
Зачем кипятить туалетную бумагу и что из неё можно сделать.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
WhatsApp и Telegram ужесточают правила: кто рискует потерять связь.
Денежные переводы от родственников: когда украинцам необходимо платить налоги — разъяснение ГНСУ.
Вселенная уже в ноябре положит деньги на счёт.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
Карпов день 2026: опасно хвалиться, давать в долг и выходить из бани лицом вперёд.