24 декабря 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачена организованная преступная группа. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.
Члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, благодаря которым получали через банки наличку. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.
В ходе расследования донецкие убоповцы провели 23 обыска, изъяв в офисах и по месту жительства членов группировки бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы предприятий, компьютерную технику, наличные. Наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.
Новости

30 июня перевернет жизнь: кому достанется главный астрологический подарок десятилетия.

Женщина по ошибке оставила свою 20-месячную дочь в запертом автомобиле на весь день.

Некоторые овощи в недозрелом или сыром виде содержат ядовитые вещества.

Семь знаков, которые получат подарок от судьбы.

Забудьте про гороскопы: в этот день нужно сделать только две вещи — и год сложится.

Астрологи предупредили Скорпионов о главной трансформации до 2033 года.

Готовится масштабный пересмотр программы жилищных субсидий Wohngeld.

«Мой сын получил аттестат через 3 года»: почему в Гессене мигранты не боятся за будущее...

Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.

Солнце входит в Рак: гороскоп на день, когда решается судьба ближайших месяцев.