24 декабря 2008 / Происшествия
Сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачена организованная преступная группа. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.
Члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, благодаря которым получали через банки наличку. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.
В ходе расследования донецкие убоповцы провели 23 обыска, изъяв в офисах и по месту жительства членов группировки бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы предприятий, компьютерную технику, наличные. Наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.