04 марта 2009 / Происшествия
Службой безопасности Украины разоблачена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, организовавшая конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области.
В марте прошлого года один из руководителей частного предприятия заключил с банком кредитный договор, предоставив в качестве залога за кредит промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн. грн. Средства в размере 1 млн. грн. были перечислены на текущий счет частного предприятия. Однако сотрудниками спецслужбы установлено, что предприятие, которое вроде бы реализовало получателю кредита это оборудование, имеет признаки фиктивности и зарегистрировано на подставное лицо. А имущество, которое было предметом договора залога, в действительности принадлежит совсем другому владельцу.
По получении кредита коммерсант оплатил банку небольшую часть кредитной задолженности, а затем прекратил выплаты. В настоящий момент возвращение кредита и процентов банковскому учреждению не осуществляется, залоговое имущество отсутствует, взыскать задолженность государственный банк не имеет возможности.
В январе 2009 года следственным отделом Управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов за данным фактом возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 КК Украины.
Сотрудники СБУ пришли к выводу, что завладениее кредитными средствами государственного банка - это лишь один из эпизодов преступной деятельности группы финансовых аферистов. Злоумышленники зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличность. С июля 2008 по февраль 2009 г. через счета этих предприятий проведено незаконные финансовые операции на сумму свыше 500 миллионов гривен. Ежедневно злоумышленники снимали из счетов физические лица в одном из коммерческих банков около 1-2 миллионов гривен наличностью. Незаконный перевод безналичных средств в наличность позволил субъектам ведения хозяйства, которые были клиентами конвертационного центра, уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 25 миллионов гривен.
В начале февраля сотрудниками СБУ проведены обыски у лиц, причастных к функционированию конвертационного центра, наложены аресты на банковские счета, на которых заблокировано свыше 16 млн грн., какие злоумышленники планировали снять наличностью через кассу. Изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи доступа, к счетам подставным коммерческим структур в электронной системе «клиент-банк».
Следствие по уголовному делу проводит следственный отдел Управления СБУ в Луганской области. Устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности государственной формы собственности, которые, возможно, пользовались услугами конвертационного центра. Отрабатываются законные механизмы возвращения в государственный сектор арестованных безналичных денежных средств, которые поступили на счет для незаконного перевода в наличность.
Новости
Что делать украинским пенсионерам с § 24, чтобы остаться в Германии после марта 2027 года.
Что будет с украинцами в Европе после 2027 года? Варианта решения только два.
Как на украинцах отразится отмена Burgergeld в Германии.
Что нужно знать и не подвергать опасности свое здоровье при сборе черемши в Германии.
Профсоюз Verdi хочет запретить воскресную торговлю в Мекленбурге- Передней Померании.
На сколько выросла цена на автозаправках по территории Германии.
Фармацевты Германии хотят спасти аптеки. В чем причина тревоги?.
Более миллиона украинских граждан получили инструкции от Министерства внутренних дел Германии.
Женщины Германии выходят на протесты приуроченные к Международному женскому дню.
СПГ из РФ заполняет хранилища ФРГ.