04 марта 2009 / Происшествия
Службой безопасности Украины разоблачена и задокументирована противоправная деятельность группы лиц, организовавшая конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области.
В марте прошлого года один из руководителей частного предприятия заключил с банком кредитный договор, предоставив в качестве залога за кредит промышленное оборудование стоимостью 2,4 млн. грн. Средства в размере 1 млн. грн. были перечислены на текущий счет частного предприятия. Однако сотрудниками спецслужбы установлено, что предприятие, которое вроде бы реализовало получателю кредита это оборудование, имеет признаки фиктивности и зарегистрировано на подставное лицо. А имущество, которое было предметом договора залога, в действительности принадлежит совсем другому владельцу.
По получении кредита коммерсант оплатил банку небольшую часть кредитной задолженности, а затем прекратил выплаты. В настоящий момент возвращение кредита и процентов банковскому учреждению не осуществляется, залоговое имущество отсутствует, взыскать задолженность государственный банк не имеет возможности.
В январе 2009 года следственным отделом Управления СБУ в Луганской области на основании полученных материалов за данным фактом возбуждено уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 КК Украины.
Сотрудники СБУ пришли к выводу, что завладениее кредитными средствами государственного банка - это лишь один из эпизодов преступной деятельности группы финансовых аферистов. Злоумышленники зарегистрировали около 20 предприятий с признаками фиктивности и разработали механизм незаконного перевода безналичных финансовых ресурсов в наличность. С июля 2008 по февраль 2009 г. через счета этих предприятий проведено незаконные финансовые операции на сумму свыше 500 миллионов гривен. Ежедневно злоумышленники снимали из счетов физические лица в одном из коммерческих банков около 1-2 миллионов гривен наличностью. Незаконный перевод безналичных средств в наличность позволил субъектам ведения хозяйства, которые были клиентами конвертационного центра, уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 25 миллионов гривен.
В начале февраля сотрудниками СБУ проведены обыски у лиц, причастных к функционированию конвертационного центра, наложены аресты на банковские счета, на которых заблокировано свыше 16 млн грн., какие злоумышленники планировали снять наличностью через кассу. Изъята бухгалтерская документация, печати, штампы и ключи доступа, к счетам подставным коммерческим структур в электронной системе «клиент-банк».
Следствие по уголовному делу проводит следственный отдел Управления СБУ в Луганской области. Устанавливаются субъекты хозяйственной деятельности государственной формы собственности, которые, возможно, пользовались услугами конвертационного центра. Отрабатываются законные механизмы возвращения в государственный сектор арестованных безналичных денежных средств, которые поступили на счет для незаконного перевода в наличность.
Новости
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
Страстная неделя с 6 по 12 апреля для некоторых знаков выдастся очень сложной.
Над Германией, Италией и Австрией в воскресенье, 5 апреля, наблюдали яркий огненный шар.