22 апреля 2009 / Происшествия
За 3 месяца 2009 года возбуждено 10 уголовных дел. Задокументированы легализированные доходы на общую сумму 4 337 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области.
С целью обеспечения возмещения убытков, наложен арест на имущество в сумме 8 838 тыс. грн., по решению суда возмещены убытки по уголовным делам на сумму 999 тыс. грн. В суд передано 5 уголовных дел.
Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах заблокировано 123 тыс. грн. Выявлена и прекращена деятельность 4 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных.
С целью выявления сомнительных финансовых операций сотрудники управления принимают участие в проведении документальных проверок. Так, в текущем году они осуществили 15 проверок, в результате которых доначислено 257 тыс. грн. налогов и финансовых санкций. В бюджет взыскано 241 тыс. грн.
Проведено 9 финансовых расследований по фактам легализации доходов. В результате легализировано 3792 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем, и возбуждено 6 уголовных дел.
Одним из направлений работы подразделения является анализ состояния рынка ценных бумаг. За отчетный период упразднена эмиссия ценных бумаг по открытому акционерному обществу на сумму 1407 тыс. грн. и прекращен оборот акций 4 акционерных обществ на сумму 2166 тыс. грн.
Новости
«Особая щедрость»: Еще одна страна ЕС расторгнет контракты на размещение украинских беженцев и будет отправлять их...
Начало мая будет насыщенным: Не упускайте свои возможности.
Любой проступок и «создание угрозы безопасности» может закончиться высылкой из страны.
Украинцам не должны отказывать во временной защите в ФРГ из-за длительного прибывание в других странах ЕС.
Из-за грядущего нефтяного кризиса в Германии, Сара Вагенкнехт требует прямой договоренности с Путиным о поставках...
К подобной логике прибегают все большее количество правительств стран Европейского Союза.
Гражданство ЕС через службу в армии и не только.
Время особой удачи и прорывов во всех сферах жизни.
Польский паспорт после 10 лет постоянного проживания, депортация за два малейших правонарушения — достаточно перейти дорогу...
С июня 2026 года пройдет смена правил в системе приема беженцев в Германии.