22 апреля 2009 / Происшествия
За 3 месяца 2009 года возбуждено 10 уголовных дел. Задокументированы легализированные доходы на общую сумму 4 337 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области.
С целью обеспечения возмещения убытков, наложен арест на имущество в сумме 8 838 тыс. грн., по решению суда возмещены убытки по уголовным делам на сумму 999 тыс. грн. В суд передано 5 уголовных дел.
Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах заблокировано 123 тыс. грн. Выявлена и прекращена деятельность 4 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных.
С целью выявления сомнительных финансовых операций сотрудники управления принимают участие в проведении документальных проверок. Так, в текущем году они осуществили 15 проверок, в результате которых доначислено 257 тыс. грн. налогов и финансовых санкций. В бюджет взыскано 241 тыс. грн.
Проведено 9 финансовых расследований по фактам легализации доходов. В результате легализировано 3792 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем, и возбуждено 6 уголовных дел.
Одним из направлений работы подразделения является анализ состояния рынка ценных бумаг. За отчетный период упразднена эмиссия ценных бумаг по открытому акционерному обществу на сумму 1407 тыс. грн. и прекращен оборот акций 4 акционерных обществ на сумму 2166 тыс. грн.
Новости
Индексация советских вкладов в Молдове: как получить компенсацию в 2026 году.
Что в этом возрасте просто теряет смысл.
У американцев возникло чувство надежды.
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Что раскопали журналисты NBC, Reuters, ТАСС и официальные заявления сторон.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Из центров для беженцев в Германии пропали в неизвестном направлении около тысячи человек.
Гениальный советский лайфхак, не только теплее, но и уютней.
