В Луганской области налоговики по уголовным делам возместили убытки почти на 1 млн грн.

22 апреля 2009 / Происшествия

За 3 месяца 2009 года возбуждено 10 уголовных дел. Задокументированы легализированные доходы на общую сумму 4 337 тыс. грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в управлении борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем государственной налоговой администрации в Луганской области.

С целью обеспечения возмещения убытков, наложен арест на имущество в сумме 8 838 тыс. грн., по решению суда возмещены убытки по уголовным делам на сумму 999 тыс. грн. В суд передано 5 уголовных дел.

Прекращена деятельность «конвертационного» центра, на расчетных счетах заблокировано 123 тыс. грн. Выявлена и прекращена деятельность 4 субъектов предпринимательства, которые подпадают под критерии фиктивных.

С целью выявления сомнительных финансовых операций сотрудники управления принимают участие в проведении документальных проверок. Так, в текущем году они осуществили 15 проверок, в результате которых доначислено 257 тыс. грн. налогов и финансовых санкций. В бюджет взыскано 241 тыс. грн.

Проведено 9 финансовых расследований по фактам легализации доходов. В результате легализировано 3792 тыс. грн. доходов, полученных преступным путем, и возбуждено 6 уголовных дел.

Одним из направлений работы подразделения является анализ состояния рынка ценных бумаг. За отчетный период упразднена эмиссия ценных бумаг по открытому акционерному обществу на сумму 1407 тыс. грн. и прекращен оборот акций 4 акционерных обществ на сумму 2166 тыс. грн.

Новости

В супермаркетах Германии больше не будут пресекать воровство: как теперь с кражами

Воры — наглеют, цены — растут.

Полмиллиона украинцев уже покинули Германию

По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.

В Евросоюз уже с 10 апреля нужно будет выезжать по новому

Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.

Как правильно поминать умерших на Радоницу. Иначе смертный грех

Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.

«Тревожный звоночек для украинцев»: Мерц сказал, что потребности беженцев в защите необходимо пересмотреть — 80% отправят домой

Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.

Новые правила для украинцев в ЕС вступили в силу: апрельские изменения в Чехии, Германии, Франции и Польше

Италия, Германия, Испания, Португалия и Австрия хотят ввести новый налог: Уже обратились в ЕС за одобрением — по кому ударят новые меры

Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.

Супружеская пара украла почти 2 млн евро из парковочных автоматов — Полиции их сдал немецкий банк

В Германии работник городской администрации Кемптена с супругой присвоили себе 1,9 млн евро.