01 июня 2009 / Происшествия
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах налоговые милиционеры отработали предприятия, пользовавшихся услугами разоблаченного Главным управлением налоговой милиции ГНА Украины «конвертационного центра», который имел разветвленную сеть таких же незаконных «филиалов» в нескольких регионах страны. Налоговики выявили один из них и в Северодонецке. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управление налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области.
Противоправную деятельность по незаконному переводу безналичных средств в наличные осуществляли трое северодончан. Один из них был организатором «конвертационного центра», второй – главным бухгалтером, (к тому же они еще руководили и легальными предприятиями). Третий соучастник получал наличные денежные средства с банковских счетов фиктивных предприятий и фактически выполнял функции курьера, а также контролировал деятельность «транзитных» предприятий и движение денежных средств по их банковским счетам, поддерживал взаимоотношения с клиентами и передавал им наличные денежные средства.
Установлено, что на протяжении 2008-2009 годов легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета трех «транзитных» субъектов предпринимательства. После чего средства перечислялись на банковские счета фирм с признаками фиктивности, подконтрольных группировке. В дальнейшем денежная наличность снималась и за исключением процентов возвращалась «клиентам». Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также их реализация легальным субъектам хозяйствования – клиентам «конвертационного центра» не осуществлялись. Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав центра составил около 50 млн. грн.
С целью возмещения причиненных государству убытков наложены аресты на 10 банковских счетов трех предприятий, на которых заблокировано 965 тыс. грн. Изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и бланки с оттисками печатей подконтрольных предприятий. Следствие по уголовным делам продолжается.
Всего же с начала года налоговой милицией области прекращена деятельность 7 «конвертационных центров» и 110 фиктивных фирм.
Новости
Воры — наглеют, цены — растут.
По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.
Новая система регистрации при въезде в ЕС заработает с 10 апреля.
Священнослужители объяснили правила поминовения усопших на Радоницу в 2026 году.
Обстановка в стране существенно улучшилась, им пора возвращаться.
Правительство Германии планирует ввести на законодательном уровне полный запрет на употребление алкогольных напитков этой категории...
Откладывать не стоит, украинцам стоит заняться своим статусом уже сейчас.
Месяц больших перемен. В них немногие найдут свое место сразу — Гороскоп от Тамары Глобы для...
Страны члены ЕС призвали ввести новый налог. На ком скажутся новые антикризисные меры.
В Германии работник городской администрации Кемптена с супругой присвоили себе 1,9 млн евро.